证券代码：002612            证券简称：朗姿股份         公告编号：2021-002



                        朗姿股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


        特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、 会议通知情况
    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通
过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 12 月 23 日
在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

   二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长申东日先生
    3、会议召开时间：2021年1月7日14∶00
    4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼朗姿
       大厦16层会议室
    5、 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2021年1
月7日14∶00在公司16层会议室召开，网络投票时间为2021年1月7日9:15-15：00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月7日上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2021年1月7日9：15至15：00期间的任意时间。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
   三、 会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计9名，代表股份10,757,048
 股，占公司有表决权股份总额的2.4313%。
     其中，现场表决的股东及股东代表0名,代表有表决权股份0股，占公司有表
 决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共9名，代表有表决权股份10,757,048
 股，占公司有表决权股份总数的2.4313%。
     参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有0名,代表有
 表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；中小股东(持有股份未超过5%
 的股东)共有9名，代表有表决权股份10,757,048股，占公司有表决权股份总数
 的2.4313%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会
 议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   四、 议案审议表决情况
     关联人申东日先生、申今花女士和申炳云先生对本次会议的所有议案进行
 了回避表决，其合计持有的261,325,098股不计入有效表决总数。
     1、审议并通过《关于投资设立医美股权并购基金暨关联交易的议案》。
     同意10,757,048股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     中小股东总表决情况：同意10,757,048股，占出席会议中小股东所持股份
 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
     上 述 议 案 具 体 内 容 已 于 2020 年 12 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
   五、 律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    金杜律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
   六、 备查文件
    1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司
2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                              朗姿股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 8 日