证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2021-071 朗姿股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议通知情况 朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》,并于 2021 年 4 月 24 日在《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。 二、 会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事兼总经理申今花女士 3、会议召开时间:2021年5月19日14∶00 4、会议召开地点:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼朗姿 大厦16层会议室 5、 会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2021年5 月19日14∶00在公司16层会议室召开,网络投票时间为2021年5月19日9:15-15: 00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月 19日上午9:15-9:25,9:30-11:30以及下午13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时 间。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。 三、 会议出席情况 1 、 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 28 名 , 代 表 股 份 249,167,642股,占公司有表决权股份总额的56.3160%。 其中,现场表决的股东及股东代表13名,代表有表决权股份241,516,698 股,占公司有表决权股份总数的54.5868%;通过网络投票的股东共15名,代表 有表决权股份7,650,944股,占公司有表决权股份总数的1.7292%。 参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名,代表有 表决权股份241,448,198股,占公司有表决权股份总数的54.5713%;中小股东 (持有股份未超过5%的股东)共有26名,代表有表决权股份7,719,444股,占公司 有表决权股份总数的1.7447%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会 议,出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 四、 议案审议表决情况 1、审议并通过《2020年度董事会工作报告》。 表 决 结 果 : 同 意 249,167,642 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况:同意7,719,444股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000% 2、审议并通过《2020年度监事会工作报告》。 表 决 结 果 : 同 意 249,167,642 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意7,719,444股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》。 表 决 结 果 : 同 意 249,167,642 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意7,719,444股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》。 表 决 结 果 : 同 意 249,167,642 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意7,719,444股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议并通过《关于2020年度财务决算的议案》。 表 决 结 果 : 同 意 249,167,642 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意7,719,444股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议并通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。 表 决 结 果 : 同 意 249,167,642 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意7,719,444股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。 表 决 结 果 : 同 意 249,167,642 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意7,719,444股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议并通过《关于2021年度对外担保额度的议案》。 表 决 结 果 : 同 意 249,167,642 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意7,719,444股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 9、审议并通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 表决结果:同意249,167,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%; 反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意7,719,044股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9948%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 上 述 议 案 具 体 内 容 已 于 2021 年 4 月 24 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 五、 律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证,并出具了法律意见书。 金杜律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。 六、 备查文件 1、公司2020年度股东大会决议; 2、金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司 2020年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 朗姿股份有限公司董事会 2021 年 5 月 20 日