证券代码：002612                证券简称：朗姿股份              公告编号：2021-145



                           朗姿股份有限公司
            2021 年第十次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议通知情况
    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议
通过了《关于召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 12 月 15
日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关
于召开 2021 年第十次临时股东大会的通知》。

    二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长申东日先生
    3、会议召开时间：2021年12月30日14∶00
    4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼朗姿
        大厦16层会议室
    5、 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2021年
12 月 30 日 14∶ 00 在 公司 16 层会 议 室 召开 ， 网 络投 票 时 间为 2021 年12 月30 日
9:15-15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年12月30日上午9:15-9:25，9：30-11：30以及下午13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月30日9：15至15：00
期间的任意时间。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
   三、 会议出席情况
     1 、 通 过 现 场 和 网 络 投 票 出 席 股 东 大 会 的 股 东 共 181 人 ， 代 表 股 份
 261,112,992股，占上市公司总股份的59.0159%％。
     其中：通过现场出席的股东2人，代表股份241,448,198股，占上市公司总
 股份的54.5713%。通过网络投票的股东179人，代表股份19,664,794股，占上市
 公司总股份的4.4446％。
     参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，代表股份
 241,448,198股，占公司股份总数的54.5713%；中小股东(持有股份未超过5%的
 股东)共有179名，代表股份19,664,794股，占上市公司总股份的4.4446％。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会
 议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   四、 议案审议表决情况
     鉴于本次股东大会的两项议案均为关联交易，参加本次股东大会的股东中，
 申东日先生、申今花女士进行了回避表决，前述股东的一致行动人申炳云先生、
 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基金、上海烜鼎资产
 管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作为关联股东未参与投票。
    上述股东合计持有的公司251,265,005股股份不计入本次股东大会有效表决
总数。
    1、审议并通过了《关于深圳米兰增资暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意19,405,894股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的
98.6834％；反对257,800股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的1.3110％；
弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决股份的0.0056％。
    中小股东总表决情况：同意19,405,894股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6834％；反对257,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3110％；弃权
1,100股（其 中，因 未投 票默认 弃权0股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份的
0.0056％。
     2、审议并通过了《关于投资设立医美股权投资基金博恒一号暨关联交易的
议案》。
     表决结果：同意16,485,045股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的
83.8302 ％ ； 反 对2,606,249 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 的
13.2534％；弃权573,500股（其中，因未投票默认弃权572,400股），占出席会议
所有股东所持有效表决股份的2.9164％。
     中小股东总表决情况：同意16,485,045股，占出席会议中小股东所持股份的
83.8302％；反对2,606,249股，占出席会议中小股东所持股份的13.2534％；弃
权573,500股（其中，因未投票默认弃权572,400股），占出席会议中小股东所持
股份的2.9164％。
     上述议案具体内容已于2021年11月20日、2021年12月15日披露在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
    五、 律师出具的法律意见
     北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
     金杜律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    六、 备查文件
     1、公司2021年第十次临时股东大会决议；
     2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有
限公司2021年第十次临时股东大会之法律意见书》。
     特此公告。


                                                           朗姿股份有限公司董事会
                                                               2021 年 12 月 31 日