证券代码：002612            证券简称：朗姿股份           公告编号：2022-056



                           朗姿股份有限公司

                第四届董事会第三十五会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第三十五
次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以传真、邮件或其他口头方式发出，于 2022 年
9 月 26 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗
姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过了《关于拟减持广州若羽臣科技股份有限公司股票计划的议案》

    为进一步聚焦公司主业，盘活公司资产，提高资产流动性和使用效率，公司
拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，
根据二级市场股价走势，择机出售广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若
羽臣”）股份数量不超过 7,301,988 股（含 7,301,988 股，约占若羽臣总股本的 6%）。
其中通过集中竞价方式减持的，将在若羽臣减持计划预披露公告披露之日起十五
个交易日后的六个月内进行，减持若羽臣股份不超过 2,433,996 股（不超过若羽
臣股份总数的 2.00%，且任意连续 90 个自然日内不超过若羽臣股份总数的 1%）；
通过大宗交易方式减持的，将在若羽臣减持计划预披露公告披露之日起三个交易
日后的六个月内进行，减持若羽臣股份不超过 4,867,992 股（不超过若羽臣股份
总数的 4.00%，且任意连续 90 个自然日内不超过若羽臣股份总数的 2%）。若减
持期间若羽臣发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，实际减持
数量进行相应调整。减持价格将根据市场价格确定，且减持价格不低于若羽臣首
次公开发行股票的发行价。若若羽臣自发行上市至减持公告之日发生派息、送股、
转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。

    独立董事王庆先生、朱友干先生对本议案相关事项发表了独立意见，具体内
容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1．公司第四届董事会第三十五次会议决议；

   2．独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                                  朗姿股份有限公司董事会

                                                     2022 年 9 月 27 日