证券代码：002613                    证券简称：北玻股份                     公告编号：2018061


                              洛阳北方玻璃技术股份有限公司

                          第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    会议通知及会议材料于 2018 年 11 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、
监事及高级管理人员。2018 年 11 月 9 日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二十七次会议，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高学明主持，应
出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于控股子公司股份调整及增资的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    《 关 于 对 外 投 资 及 进 展 的 公 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》
    表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》及独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。




    特此公告。




                                                             洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                                         2018 年 11 月 10 日