证券代码：002619         证券简称：巨龙管业        公告编号：2012—032



                       浙江巨龙管业股份有限公司
       关于召开 2012 年度第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于 2012 年 7 月 25 日召开，会议决议于 2012 年 8 月 16 日在公司三楼会议室召
开 2012 年度股东第一次临时大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议时间：2012 年 8 月 16 日（星期四）下午 1 点 30 分
    4、会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司（浙江省金华市婺城区临江工业园）
三楼会议室
    5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
    6、出席对象：
    （1）截至 2012 年 8 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人
亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授
权委托书样式附后）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。
      二．会议审议事项

序号                               审 议 事 项
1       关于公司董事会换届选举的议案
1.1     关于推举吕仁高先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.2     关于推举吕成杰先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.3     关于推举屠叶初先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.4     关于推举朱竹根先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.5     关于推举郑亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.6     关于推举刘国平先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.7     关于推举郝玉贵先生为第二届董事会独立董事的议案
1.8     关于推举傅坚政先生为第二届董事会独立董事的议案
1.9     关于推举陆竞红先生为第二届董事会独立董事的议案
2       关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
2.1     关于推举俞根森先生为第二届监事会股东代表监事的议案
2.2     关于推举黄学理先生为第二届监事会股东代表监事的议案
3       关于确定公司第二届董事会成员报酬的议案
4       关于修订公司章程的议案
5       关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案
6       关于修订公司董事会议事规则的议案
7       关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案
8       关于制定公司股东大会网络投票管理制度的议案

      以上事项经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议审
议通过；相关事项独立董事已发表了独立意见。详见 2012 年 7 月 25 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

      三、会议登记方法

      1、登记方式：
      （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本
人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；
   （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会
议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
   （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印
件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
   2、登记时间：2012年8月13-14日上午8:30至11:00，下午2:00至4:00
   3、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

   四、其他

   会议联系人：郑亮、柳铱芝
   电话：0579-82200256、82201396
   传真：0579-82201396、82201118
   电子邮件：zhengliang_fdm@126.com
   会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

特此公告。




                                        浙江巨龙管业股份有限公司董事会

                                                  2012 年 7 月 25 日
附：授权委托书

                                授 权 委 托 书
浙江巨龙管业股份有限公司：

      本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股
东，现委托_______________先生/女士（身份证号：___________________）代表
本人/本公司出席“巨龙管业 2012 年度第一次临时股东大会”，对该次会议审议的
所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

序
                            议 案                                  表决结果
号
1      关于公司董事会换届选举的议案                       赞成票            说明

1.1    关于推举吕仁高先生为第二届董事会非独立董事的议案
                                                                   议案 1.1—1.6 实行累积投
1.2    关于推举吕成杰先生为第二届董事会非独立董事的议案
                                                                   票制，请填写票数，选举
1.3    关于推举屠叶初先生为第二届董事会非独立董事的议案            非独立董事的累积表决票
                                                                   总和=每位股东持有股数
1.4    关于推举朱竹根先生为第二届董事会非独立董事的议案            *6，对每位候选人进行投
                                                                   票时可在累积表决票总和
1.5    关于推举郑亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
                                                                   之下自主分配。
1.6    关于推举刘国平先生为第二届董事会非独立董事的议案
                                                                   议案 1.7—1.9 实行累积投
1.7    关于推举郝玉贵先生为第二届董事会独立董事的议案              票制，请填写票数，选举
                                                                   独立董事的累积表决票总
1.8    关于推举傅坚政先生为第二届董事会独立董事的议案              和=每位股东持有股数
                                                                   *3，对每位候选人进行投
1.9    关于推举陆竞红先生为第二届董事会独立董事的议案              票时可在累积表决票总和
                                                                   之下自主分配。
2      关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
                                                                   议案 2.1—2.2 实行累积投
       关于推举俞根森先生为第二届监事会股东代表监事的议            票制，请填写票数，选举
2.1
       案                                                          股东代表监事的累积表决
                                                                   票总和=每位股东持有股
       关于推举黄学理先生为第二届监事会股东代表监事的议            数*2，对每位候选人进行
2.2                                                                投票时可在累积表决票总
       案
                                                                   和之下自主分配。

                                                           同意      反对          弃权
3      关于确定公司第二届董事会成员报酬的议案
4      关于修订公司章程的议案
       关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的
5
       议案
6      关于修订公司董事会议事规则的议案
7      关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案
8      关于制定公司股东大会网络投票管理制度的议案
    注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托
人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



委托人签名（盖章）：____________________           委托人持有股份：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

委托人深圳股票帐户卡号码：____________________

受委托人签名：____________________                 受托人身份证号码：______________

委托日期：2012 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。