证券代码：002619         证券简称：巨龙管业       公告编号：2012—036



                       浙江巨龙管业股份有限公司
              2012 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、重要提示

    1、因刘国平先生需要继续履行第一届监事会监事职责，故出席本次股东大会
的股东及股东代理人对《关于推举刘国平先生为第二届董事会非独立董事的议案》
投弃权票，导致刘国平先生未能当选第二届董事会董事。
    2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2012 年 8 月 16 日（星期四）下午 1 点 30 分
    2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议表决方式：现场投票方式
    5、会议主持人：董事长吕仁高先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次股东大会股东及股东代表共 7 名，代表有表决权的股份总数为
67,522,000 股，占公司股份总数的 55.55%。现场会议由公司董事长吕仁高先生主
持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人列
席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决，各项议案的审议及表
决情况如下：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    该议案以累积投票制的方式审议通过，推举吕仁高先生、吕成杰先生、屠叶
初先生、朱竹根先生、郑亮先生、刘国平先生为公司第二届董事会非独立董事；
推举郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为公司第二届董事会独立董事，具体
表决情况如下：
    1.1 关于推举吕仁高先生为第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    1.2 关于推举吕成杰先生为第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    1.3 关于推举屠叶初先生为第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    1.4 关于推举朱竹根先生为第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    1.5 关于推举郑亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    1.6 关于推举刘国平先生为第二届董事会非独立董事的议案
    表决结果：赞成：0 股，弃权：67,522,000 股，反对：0 股。
    1.7 关于推举郝玉贵先生为第二届董事会独立董事的议案
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    1.8 关于推举傅坚政先生为第二届董事会独立董事的议案
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    1.9 关于推举陆竞红先生为第二届董事会独立董事的议案
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    2、审议通过了《关于确定公司第二届董事会成员报酬的议案》
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    4、审议通过了《关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    5、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    6、审议通过了《关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案》
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。
    7、审议通过了《关于制定公司股东大会网络投票管理制度的议案》
    表决结果：赞成：67,522,000 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；
弃权：0 股；反对：0 股。

    五、律师出具的法律意见

   北京国枫凯文律师事务郑超、王月鹏律师出席了本次股东大会，，出具见证意
见如下：巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及
巨龙管业章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件

1、浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见。


特此公告。




                                     浙江巨龙管业股份有限公司董事会

                                              2012 年 8 月 16 日