巨龙管业：第二届董事会第一次会议决议公告2012-08-16
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2012—037
浙江巨龙管业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
通知于2012年8月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2012年8月16
日以现场会议方式召开，会议由吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事一致选举吕仁高先生（简历见附件1）担任公司第二届董事会
董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专
门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成
资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第二届董事
会各专门委员会成员（各专门委员会成员简历，见7月25日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告2012-030）：
1、战略与投资委员会 召集人：吕仁高；
成员：吕成杰、屠叶初、傅坚政（独立董事）、陆竞红（独立董事）；
2、审计委员会 召集人：郝玉贵（独立董事、会计专业）；
成员：陆竞红（独立董事、会计专业）、朱竹根；
3、提名委员会 召集人：傅坚政（独立董事）；
成员：郝玉贵（独立董事）、郑亮；
4、薪酬与考核委员会 召集人：陆竞红（独立董事）；
成员：屠叶初、郑亮。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吕成杰先生担任
公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。
2、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任屠叶初先生担任
公司常务副总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满
日止。
3、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郑亮先生担任公
司董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。
郑亮先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
地址：浙江省金华市婺城区临江工业园
电话：0579-82200256 传真：0579-82201396
邮箱：zhengliang_fdm@126.com
4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吕文仁先生担任
公司副总经理、财务总监主管公司财务工作，聘期三年，自董事会审议通过之日
起，至第二届董事会届满日止。
5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任倪志权先生担任
公司总工程师主管公司技术研发工作，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至
第二届董事会届满日止。
6、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任潘建新先生担任
公司副总经理主管公司营销工作，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第二
届董事会届满日止。
7、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周赵师先生担任
公司副总经理主管公司生产和安全工作，聘期三年，自董事会审议通过之日起，
至第二届董事会届满日止。
以上高级管理人员简历见附件2，独立董事就公司聘任高级管理人员事项发
表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审
议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任戴志建先生（简
历见附件3）担任公司内审部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至
第二届董事会届满日止。
（五）审议通过了《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据薪酬考核相关规定要求，经薪酬与考核委员会拟定，综合考虑公司高级
管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面，并结合公司经营情况，确定2012年公
司高级管理人员报酬标准为：
姓 名 职 务 报酬/年（万元）
吕成杰 总经理 25
屠叶初 常务副总经理 22
郑亮 董事会秘书 16
吕文仁 副总经理、财务总监 20
潘建新 副总经理 20
周赵师 副总经理 20
倪志权 总工程师 21
独立董事就公司高级管理人员报酬事项发表了明确的同意意见，内容详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司独立董事《关于
公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过了《关于推举刘国平先生为第二届董事会董事的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，推举刘
国平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件4）。
本议案需提交公司2012年度第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议决定于2012年9月1日在公司三楼会议室（地址：浙江省金华市婺城区
临江工业园）召开公司2012年度第二次临时股东大会。关于召开2012年度第二
次临时股东大会的通知，详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2012年8月16日
附件 1：
吕仁高先生简历
吕仁高： 本公司董事长，浙江东阳人，1961 年 11 月出生，大专学历，高
级经济师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。
现任金华市第五届政协委员、中国混凝土与水泥制品协会常务理事、浙江省水泥
制品协会副会长、金华市企业家协会常务理事、金华市婺城区质量协会副会长，
浙江巨龙控股集团有限公司董事长，重庆巨龙管业有限公司执行董事，江西浙赣
巨龙管业有限公司执行董事、总经理，河南巨龙管业有限公司执行董事，金华中
油白龙桥加油站有限公司董事。
吕仁高先生直接持有本公司股票 14,384,651 股，持有本公司控股股东浙江
巨龙控股集团有限公司（持有本公司股票 39,008,949 股）90%股份，系本公司
实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东吕成杰系父子关
系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 2：
吕成杰先生简历
吕成杰： 本公司董事、总经理，浙江东阳人，1984 年 3 月出生，大专学历，
助理工程师。历任金华市巨龙商品混凝土有限公司总经理，金华市巨龙管业有限
公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事，浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任
金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员，浙江巨
龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。
吕成杰先生直接持有本公司股票 7,589,400 股，持有本公司控股股东浙江巨
龙控股集团有限公司（持有本公司股票 39,008,949 股）5%股份，系本公司实际
控制人吕仁高先生之子，吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
屠叶初先生简历
屠叶初： 1963 年 1 月出生，中国籍，浙江大学科技与管理专业研究生毕业，
经济师，无永久境外居留权。1982 年 7 月进入浙江省水泥制品厂工作，历任技
术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003 年 8 月至 2009
年 9 月，任浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理，
河南巨龙管业有限公司总经理。
屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑亮先生简历
郑亮： 1981 年 6 月出生，中国籍，大学本科学历，MBA 在读，无永久境
外居留权。2004 年 7 月起历任浙江方正电机股份有限公司进出口部业务员、证
券事务代表，浙江长城减速机有限公司证券事务代表及在浙江永强集团股份有限
公司工作。2010 年至 2012 年 3 月任本公司证券事务代表，现任本公司副总经
理、董事会秘书。
郑亮先生已于 2011 年 12 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资
格证书”。郑亮先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕文仁先生简历
吕文仁： 1961 年 3 月出生，中国籍，大学学历，会计师，无永久境外居留
权。吕文仁先生 1980 年分配进入浙江省金华监狱工作，2005 年开始历任金华
兴达市政工程有限公司总经理助理，金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集
团有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
吕文仁先生直接持有本公司股票 260,000 股，与持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
倪志权先生简历
倪志权： 1955 年 6 月出生，中国籍，大专学历，高级工程师，高级经济师，
无永久境外居留权。历任金华县水泥制品厂厂长，金华市巨龙管业有限公司、浙
江巨龙管业集团有限公司总工程师，中国混凝土与水泥制品协会常务理事。现任
中国硅酸盐学会会员、中国水泥制品标准化技术委员会委员、中国硅酸盐学会混
凝土和水泥制品分会理事、中国管理科学研究会学术委员会特约研究员、本公司
总工程师。
倪志权先生直接持有本公司股票 390,000 股，与持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘建新先生简历
潘建新： 1957 年 10 月出生，中国籍，大专学历，经济师，无永久境外居
留权。1980 年 10 月起历任浙江省茶叶进出口公司业务部经理，香港 Bellmarch
Co.ltd 驻杭州办事处主任，江苏兴达利集团有限公司副总经理、总经理。2011
年 11 月起至今在公司营销部工作，2012 年 4 月起任本公司副总经理。
潘建新先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周赵师先生简历
周赵师： 1956 年 11 月出生，中国籍，中专学历，工程师，无永久境外居
留权。历任金华巨龙控股有限公司常务副总经理、浙江巨龙控股集团有限公司常
务副总经理。2012 年 1 月起在本公司生产管理部工作。
周赵师先生直接持有本公司股票 325,000 股，周赵师先生之配偶与本公司实
际控制人吕仁高先生之配偶（董事、总经理吕成杰先生之母亲）系姐妹关系，除
此以外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
附件 3：
戴志建先生简历
戴志建： 1959 年 9 月出生，中国籍，中专学历，助理经济师，无永久境外
居留权。1993 年 7 月起历任金华县白龙桥镇财税所所长、书记，白龙桥经济开
发区财政局长，金华县财税局办公室主任，东阳三建兰州分公司副经理，金华乐
居物业有限公司总经理。2009 年 8 月任职于金华巨龙物流有限公司，2012 年 1
月起至今在公司内审部工作，2012 年 4 月起任本公司内审部负责人。
戴志建先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 4：
刘国平先生简历
刘国平：1953 年 8 月出生，中国籍，本科学历，副教授，无永久境外居留
权。历任浙江工业大学经贸学院讲师、副教授、党总支副书记、书记，绍兴市越
城区副区长，浙江省委政策研究室处长，浙江巨龙管业集团有限公司监事、本公
司监事会主席。现任杭州思达管理咨询有限公司首席咨询顾问，浙江杭钻机械制
造股份有限公司、浙江恒林椅业股份有限公司、浙江百川导体科技股份有限公司
独立董事，浙江祖名豆制品股份有限公司外部董事。
刘国平先生直接持有本公司股票 2,288,000 股，与持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
