巨龙管业:第二届董事会第一次会议决议公告2012-08-16
证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012—037
浙江巨龙管业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况:
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议
通知于2012年8月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,2012年8月16
日以现场会议方式召开,会议由吕仁高先生主持,公司全体董事均参加了会议,
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事一致选举吕仁高先生(简历见附件1)担任公司第二届董事会
董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》;
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专
门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成
资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第二届董事
会各专门委员会成员(各专门委员会成员简历,见7月25日公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的公告2012-030):
1、战略与投资委员会 召集人:吕仁高;
成员:吕成杰、屠叶初、傅坚政(独立董事)、陆竞红(独立董事);
2、审计委员会 召集人:郝玉贵(独立董事、会计专业);
成员:陆竞红(独立董事、会计专业)、朱竹根;
3、提名委员会 召集人:傅坚政(独立董事);
成员:郝玉贵(独立董事)、郑亮;
4、薪酬与考核委员会 召集人:陆竞红(独立董事);
成员:屠叶初、郑亮。
(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1、经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任吕成杰先生担任
公司总经理,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
2、经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任屠叶初先生担任
公司常务副总经理,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满
日止。
3、经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任郑亮先生担任公
司董事会秘书,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
郑亮先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
地址:浙江省金华市婺城区临江工业园
电话:0579-82200256 传真:0579-82201396
邮箱:zhengliang_fdm@126.com
4、经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任吕文仁先生担任
公司副总经理、财务总监主管公司财务工作,聘期三年,自董事会审议通过之日
起,至第二届董事会届满日止。
5、经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任倪志权先生担任
公司总工程师主管公司技术研发工作,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至
第二届董事会届满日止。
6、经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任潘建新先生担任
公司副总经理主管公司营销工作,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第二
届董事会届满日止。
7、经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任周赵师先生担任
公司副总经理主管公司生产和安全工作,聘期三年,自董事会审议通过之日起,
至第二届董事会届满日止。
以上高级管理人员简历见附件2,独立董事就公司聘任高级管理人员事项发
表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审
议相关事项的独立意见》。
(四)审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》;
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名,提名委员会审核,决定聘任戴志建先生(简
历见附件3)担任公司内审部负责人,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至
第二届董事会届满日止。
(五)审议通过了《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》;
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据薪酬考核相关规定要求,经薪酬与考核委员会拟定,综合考虑公司高级
管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面,并结合公司经营情况,确定2012年公
司高级管理人员报酬标准为:
姓 名 职 务 报酬/年(万元)
吕成杰 总经理 25
屠叶初 常务副总经理 22
郑亮 董事会秘书 16
吕文仁 副总经理、财务总监 20
潘建新 副总经理 20
周赵师 副总经理 20
倪志权 总工程师 21
独立董事就公司高级管理人员报酬事项发表了明确的同意意见,内容详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司独立董事《关于
公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。
(六)审议通过了《关于推举刘国平先生为第二届董事会董事的议案》;
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会征询公司股东意见,并经公司董事会提名委员会审查,推举刘
国平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历见附件4)。
本议案需提交公司2012年度第二次临时股东大会审议。
(七)审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议决定于2012年9月1日在公司三楼会议室(地址:浙江省金华市婺城区
临江工业园)召开公司2012年度第二次临时股东大会。关于召开2012年度第二
次临时股东大会的通知,详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议;
2、公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2012年8月16日
附件 1:
吕仁高先生简历
吕仁高: 本公司董事长,浙江东阳人,1961 年 11 月出生,大专学历,高
级经济师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。
现任金华市第五届政协委员、中国混凝土与水泥制品协会常务理事、浙江省水泥
制品协会副会长、金华市企业家协会常务理事、金华市婺城区质量协会副会长,
浙江巨龙控股集团有限公司董事长,重庆巨龙管业有限公司执行董事,江西浙赣
巨龙管业有限公司执行董事、总经理,河南巨龙管业有限公司执行董事,金华中
油白龙桥加油站有限公司董事。
吕仁高先生直接持有本公司股票 14,384,651 股,持有本公司控股股东浙江
巨龙控股集团有限公司(持有本公司股票 39,008,949 股)90%股份,系本公司
实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东吕成杰系父子关
系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 2:
吕成杰先生简历
吕成杰: 本公司董事、总经理,浙江东阳人,1984 年 3 月出生,大专学历,
助理工程师。历任金华市巨龙商品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限
公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任
金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨
龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。
吕成杰先生直接持有本公司股票 7,589,400 股,持有本公司控股股东浙江巨
龙控股集团有限公司(持有本公司股票 39,008,949 股)5%股份,系本公司实际
控制人吕仁高先生之子,吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
屠叶初先生简历
屠叶初: 1963 年 1 月出生,中国籍,浙江大学科技与管理专业研究生毕业,
经济师,无永久境外居留权。1982 年 7 月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技
术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003 年 8 月至 2009
年 9 月,任浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,
河南巨龙管业有限公司总经理。
屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑亮先生简历
郑亮: 1981 年 6 月出生,中国籍,大学本科学历,MBA 在读,无永久境
外居留权。2004 年 7 月起历任浙江方正电机股份有限公司进出口部业务员、证
券事务代表,浙江长城减速机有限公司证券事务代表及在浙江永强集团股份有限
公司工作。2010 年至 2012 年 3 月任本公司证券事务代表,现任本公司副总经
理、董事会秘书。
郑亮先生已于 2011 年 12 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资
格证书”。郑亮先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕文仁先生简历
吕文仁: 1961 年 3 月出生,中国籍,大学学历,会计师,无永久境外居留
权。吕文仁先生 1980 年分配进入浙江省金华监狱工作,2005 年开始历任金华
兴达市政工程有限公司总经理助理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集
团有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
吕文仁先生直接持有本公司股票 260,000 股,与持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
倪志权先生简历
倪志权: 1955 年 6 月出生,中国籍,大专学历,高级工程师,高级经济师,
无永久境外居留权。历任金华县水泥制品厂厂长,金华市巨龙管业有限公司、浙
江巨龙管业集团有限公司总工程师,中国混凝土与水泥制品协会常务理事。现任
中国硅酸盐学会会员、中国水泥制品标准化技术委员会委员、中国硅酸盐学会混
凝土和水泥制品分会理事、中国管理科学研究会学术委员会特约研究员、本公司
总工程师。
倪志权先生直接持有本公司股票 390,000 股,与持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘建新先生简历
潘建新: 1957 年 10 月出生,中国籍,大专学历,经济师,无永久境外居
留权。1980 年 10 月起历任浙江省茶叶进出口公司业务部经理,香港 Bellmarch
Co.ltd 驻杭州办事处主任,江苏兴达利集团有限公司副总经理、总经理。2011
年 11 月起至今在公司营销部工作,2012 年 4 月起任本公司副总经理。
潘建新先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周赵师先生简历
周赵师: 1956 年 11 月出生,中国籍,中专学历,工程师,无永久境外居
留权。历任金华巨龙控股有限公司常务副总经理、浙江巨龙控股集团有限公司常
务副总经理。2012 年 1 月起在本公司生产管理部工作。
周赵师先生直接持有本公司股票 325,000 股,周赵师先生之配偶与本公司实
际控制人吕仁高先生之配偶(董事、总经理吕成杰先生之母亲)系姐妹关系,除
此以外,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
附件 3:
戴志建先生简历
戴志建: 1959 年 9 月出生,中国籍,中专学历,助理经济师,无永久境外
居留权。1993 年 7 月起历任金华县白龙桥镇财税所所长、书记,白龙桥经济开
发区财政局长,金华县财税局办公室主任,东阳三建兰州分公司副经理,金华乐
居物业有限公司总经理。2009 年 8 月任职于金华巨龙物流有限公司,2012 年 1
月起至今在公司内审部工作,2012 年 4 月起任本公司内审部负责人。
戴志建先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 4:
刘国平先生简历
刘国平:1953 年 8 月出生,中国籍,本科学历,副教授,无永久境外居留
权。历任浙江工业大学经贸学院讲师、副教授、党总支副书记、书记,绍兴市越
城区副区长,浙江省委政策研究室处长,浙江巨龙管业集团有限公司监事、本公
司监事会主席。现任杭州思达管理咨询有限公司首席咨询顾问,浙江杭钻机械制
造股份有限公司、浙江恒林椅业股份有限公司、浙江百川导体科技股份有限公司
独立董事,浙江祖名豆制品股份有限公司外部董事。
刘国平先生直接持有本公司股票 2,288,000 股,与持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。