证券代码：002619         证券简称：巨龙管业        公告编号：2012—038



                       浙江巨龙管业股份有限公司
       关于召开 2012 年度第二次临时股东大会通知的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2012 年 8 月 16 日召开，会议决议于 2012 年 9 月 1 日在公司三楼会议室召开
2012 年度股东第二次临时大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议时间：2012 年 9 月 1 日（星期六）下午 1 点 30 分
    4、会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司（浙江省金华市婺城区临江工业园）
三楼会议室
    5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
    6、出席对象：
    （1）截至 2012 年 8 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人
亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授
权委托书样式附后）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。
    二．会议审议事项

序号                              审 议 事 项
1      关于公司监事会换届选举俞根森先生为第二届监事会监事的议案
2      关于公司监事会换届选举陈祖兴先生为第二届监事会监事的议案
3      关于推举刘国平先生为第二届董事会董事的议案

    以上事项经公司二届一次董事会会议和一届十五次监事会会议审议通过。详
见 2012 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、会议登记方法

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本
人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；
    （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会
议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
    （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印
件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
    2、登记时间：2012年8月29-31日上午8:30至11:00，下午2:00至4:00
    3、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

    四、其他

    会议联系人：郑亮、柳铱芝
    电话：0579-82200256、82201396
    传真：0579-82201396、82201118
    电子邮件：zhengliang_fdm@126.com
    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

特此公告。
                                          浙江巨龙管业股份有限公司董事会

                                                    2012 年 8 月 16 日
附：授权委托书

                                  授 权 委 托 书
浙江巨龙管业股份有限公司：

     本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股
东，现委托_______________先生/女士（身份证号：___________________）代表
本人/本公司出席“巨龙管业 2012 年度第二次临时股东大会”，对该次会议审议的
所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

序
                               议 案                                        表决结果
号
                                                                 赞成票              说明

                                                                           议案 2.1—2.2 实行累积投
      关于公司监事会换届选举俞根森先生为第二届监事会监                     票制，请填写票数，选举
1
      事的议案                                                             股东代表监事的累积表决
                                                                           票总和=每位股东持有股
      关于公司监事会换届选举陈祖兴先生为第二届监事会监                     数*2，对每位候选人进行
2                                                                          投票时可在累积表决票总
      事的议案
                                                                           和之下自主分配。


                                                                  同意        反对          弃权


3     关于推举刘国平先生为第二届董事会董事的议案

    注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托
人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



委托人签名（盖章）：____________________           委托人持有股份：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

委托人深圳股票帐户卡号码：____________________

受委托人签名：____________________                 受托人身份证号码：______________

委托日期：2012 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。