巨龙管业:2012年度第二次临时股东大会决议公告2012-09-03
证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012—040
浙江巨龙管业股份有限公司
2012 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会以现场会议的方式召开
二、会议召开情况
1、会议召开时间:2012 年 9 月 1 日(星期六)下午 1 点 30 分
2、会议召开地点:浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议表决方式:现场投票方式
5、会议主持人:董事长吕仁高先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 4 名,代表有表决权的股份总数为
6,163.3 万股,占公司股份总数的 50.71%。现场会议由公司董事长吕仁高先生主
持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决,各项议案的审议及表
决情况如下:
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举俞根森先生为第二届监事会监事的
议案》
该议案以累积投票制的方式审议通过,推举俞根森先生为公司第二届监事会
股东代表监事,具体表决情况如下:
表决结果:赞成:6,163.3 万股,占出席本次会议有效表决权股份数的 100%;
弃权:0 股;反对:0 股。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举陈祖兴先生为第二届监事会监事的
议案》
该议案以累积投票制的方式审议通过,推举陈祖兴先生为公司第二届监事会
股东代表监事,具体表决情况如下:
表决结果:赞成:6,163.3 万股,占出席本次会议有效表决权股份数的 100%;
弃权:0 股;反对:0 股。
3、审议通过了《关于推举刘国平先生为第二届董事会董事的议案》
该议案以现场投票表决的方式审议通过,推举刘国平先生为公司第二届董事
会非独立董事。
表决结果:赞成:6,163.3 万股,占出席本次会议有效表决权股份数的 100%;
弃权:0 股;反对:0 股。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所胡琪、顾文律师出席了本次股东大会,出具的见证意
见如下:巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及巨龙管业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及
巨龙管业章程的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
1、浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2012 年 9 月 1 日