证券代码：002619         证券简称：巨龙管业     公告编号：2013—005



                    浙江巨龙管业股份有限公司

                第二届董事会第五次会议决议公告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会召开情况

    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于2013年1月23日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2013年1月28
日以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全
体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整拟成立安徽阜阳巨龙管业有限公司合资方的议案》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    本公司于2013年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了第二届
董事会第四次会议决议公告（编号为：2013—002），披露了本公司拟与阜阳供
水总公司合资成立安徽阜阳巨龙管业有限公司（名称以工商登记为准）的议案。

    考虑到原合资方阜阳供水总公司因国企背景审批周期比较长，为加快项目的
推进，公司决定合资方由阜阳供水总公司调整为阜阳三环管桩有限公司（以下简
称“三环管桩”），同时合作条款作相应调整。本次调整业经本公司第二届董事
会第五次会议批准，独立董事发表了意见。

    2013年1月28日，本公司与三环管桩正式签订了《关于合资成立安徽巨龙管


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业有限公司（以下简称“合资公司”）合同书》，合同主要内容如下：

    （一）合同主要内容
    1、合同双方
    甲方：浙江巨龙管业股份有限公司
    乙方：阜阳三环管桩有限公司

    2、合资公司注册地点及住所：安徽省阜阳市
    3、合资公司经营范围：预应力钢筒混凝土管(PCCP) 、预应力钢筋混凝土
管、钢筋混凝土管排水管的生产与销售（具体以工商登记为准）。
    4、合资公司主要用以实施“年产 160kmPCCP（DN1800～DN3600）生产
线”项目。
    5、合资公司注册资本为 5,000 万元（人民币，以下同），其中公司以自有
资金出资 3,000 万元，占合资公司股权的 60%；三环管桩以自有资金出资 2,000
万元，占合资公司股权的 40%。
    6、首次出资在本合同签订后 30 日内甲乙双方应按股权比例完成出资 3,000
万元；第二次出资余款 2,000 万元在 2013 年 4 月 30 日前按股权比例完成出资，
并由在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告。
    7、双方按各自出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投
资的亏损。
    8、各股东方要严守合资公司的商业和技术秘密，禁止私自或与他人合伙在
安徽省范围内成立公司开展与合资公司业务相同或相似的业务，不得将与合资公
司相关的技术项目转让或透露给他方。
    本合同签署并生效后，授权本公司经营层办理与本次成立合资公司有关的筹
建及工商注册登记相关事宜。

    （二）合同对方情况介绍
    1、基本情况
    名称：阜阳三环管桩有限公司
    注册地址：阜阳市循环经济技术开发区茨河路 8 号
    注册资本：伍仟万圆整


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    法定代表人：杨慧君
    公司类型：其他有限责任公司
    2、经营范围：预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、水泥电杆、水泥构件
的生产、销售。
    3、公司与三环管桩不存在任何关联关系，本次投资不涉及关联交易，不属
于重大资产重组。

    （三）合资公司成立对公司的影响
    合资公司的成立有利于公司承接安徽省和阜阳市周边地区水利工程管材的
招投标业务以及确保公司近期中标的南水北调周口、漯河、平顶山供水配套工程
管材供应。

    （四）风险提示及其他事项
    1、本次合资成立安徽巨龙管业有限公司的合资方已由原阜阳供水总公司调
整为阜阳三环管桩有限公司，且合同主要内容的部分条款已发生变化，敬请投资
者谨慎决策，注意风险。
    2、合资公司正在办理注册，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等的规定，及时披露合资公司的进展情况履行信息披露义务。同时，再次提
醒广大投资者注意投资风险。

    （五）备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议
    2、独立董事意见
    3、关于合资成立安徽巨龙管业有限公司合同书


    特此公告。




                                         浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                                2013 年 1 月 28 日




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