证券代码：002619         证券简称：巨龙管业     公告编号：2013—013


                    浙江巨龙管业股份有限公司

                第二届董事会第六次会议决议公告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会召开情况


    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议

通知于2013年3月15日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2013年3月28

日以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全

体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、

《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于在河北任县设立分公司的议案》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    《关于在河北任县设立分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》。

     2、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》。

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    3、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

   新修订的《公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   1、公司第二届董事会第六次会议决议；
   2、公司第二届监事会第三次会议决议；
   3、《独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》；
   4、《长城证券有限责任公司关于浙江巨龙管业股份有限公司使用节余募集
资金永久补充流动资金的核查意见》。

   特此公告。


                                         浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                                2013 年 3 月 28 日




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