浙江巨龙管业股份有限公司                           独立董事 2012 年度述职报告



                        浙江巨龙管业股份有限公司

                        独立董事2012年度述职报告


    经2012年8月16日召开的浙江巨龙管业股份有限公司（以下称“公司”）2012

年度第一次临时股东大会审议通过，本人成为公司第二届董事会的独立董事。自

担任独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司

章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽责、

忠实地履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存

在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席

公司的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董

事的作用，维护了公司和股东利益。

    现将本人担任公司独立董事的履职情况向各位股东汇报如下：

    一、 出席公司会议情况

    自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独

立董事勤勉、尽责的义务。公司2012年各次董事会、股东大会的召集召开符合

法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，

特别是中小股东的利益。因此，2012年度本人对公司董事会各项议案及公司其

他事项没有提出异议。

    2012年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：

    （1）董事会会议
                    本年参加    亲自出席       委托出席             缺 席
   姓   名
                  董事会次数      次 数          次 数              次 数

   郝玉贵               3           3              0                  0

    （2）2012年，本人列席了公司2012年8月16日召开的2012年度第一次临时

股东大会及2012年9月1日召开的2012年度第二次临时股东大会。
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   二、 发表独立意见情况

    2012 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    1、2012 年 8 月 16 日，在公司第二届董事会第一次会议上对《关于聘任公
司高级管理人员》、《关于确定公司高级管理人员报酬》的议案发表了独立意见；
    2、2012年8月24日，对公司第二届董事会第二次会议审议的《2012年半年
度报告全文及摘要》发表了《控股股东及其他关联方占用资金情况》和《公司对
外担保情况》的独立意见。

    公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、 对公司进行调查的情况

    自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多

次现场考察，也实地查看了公司主导产品PCCP生产车间，在公司现场工作的时

间累计已超过10个工作日。本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高

级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司

的影响，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决

议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等，并关注媒体、网络对公司的相

关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

   四、 保护投资者权益方面所做的工作

    1、勤勉尽责，认真履行职责

    作为公司独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和列席股东大会，

由董事会决策的重大事项，我都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审

查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公

司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动

了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视我提

出的意见，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

    2、对公司信息披露工作进行监督

    作为公司独立董事，本人非常关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披

露进行有效地监督。本人能积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披
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露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，

对本人上任后公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

    3、对公司的经营管理和治理结构进行监督

    报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司

日常经营状况并监督公司治理。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度

建设，募集资金管理和使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会

议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

    五、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为公司审计委员会和提名委员会委员，在2012年履职如下：

    1、审计委员会工作情况

    2012年10月23日，本人主持审计委员会会议审议通过了公司内审部提交的

《2012年第三季度募集资金使用等重大事项内部专项审计报告》，并对第三季度

报告进行了审议。

    2、提名委员会工作情况

    2012年8月16日，本人参加提名委员会会议审议通过了《关于聘任公司高级

管理人员的议案》、关于聘任公司内审部负责人的议案》，并提交公司董事会审议。

    六、 培训和学习

    本人已参加了深交所于 2011 年 2 月 27 日至 3 月 2 日举办的独立董事培训

班，并取得独立董事资格证书。平时，本人能自觉学习掌握中国证监会及深圳证

券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式

组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供

更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

    七、 其他事项

    2012 年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有

独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在 2012 年度履行职责情况的汇报。
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    2013 年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》

等的规定和要求，履行独立董事的义务，维护公司及股东尤其是社会公众股股东

的权益，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建

议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公

司在 2013 年里以更加优异的业绩向股东做出满意的回报。




                                        独立董事：

                                                          郝玉贵

                                                 2013 年 4 月 15 日