巨龙管业:关于召开2012年度股东大会通知的公告(更新后)2013-04-16
证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2013—023
浙江巨龙管业股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议
于 2013 年 4 月 15 日召开,会议决议于 2013 年 5 月 8 日在公司三楼会议室召开
2012 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议名称:浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议时间:2013 年 5 月 8 日(星期三)上午 9 点 30 分
4、会议地点:浙江巨龙管业股份有限公司(浙江省金华市婺城区临江工业园)
三楼会议室
5、会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
6、出席对象:
(1)截至 2013 年 5 月 6 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲
自出席股东大会的,可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权
委托书样式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关工作人员。
二.会议审议事项
1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年审计机
构的议案》
7、审议《关于确定公司董事 2013 年度薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
独立董事将在公司 2012 年度股东大会进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本
人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持
法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证;
(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会
议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印
件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。
2、登记时间:2013年5月7日上午8:30至11:00,下午2:00至4:00
3、登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室
四、其他
会议联系人:郑亮、柳铱芝
电话:0579-82200256、82201396
传真:0579-82201118
电子邮件:zhengliang_fdm@126.com
会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2013 年 4 月 15 日
附:授权委托书
授 权 委 托 书
浙江巨龙管业股份有限公司:
本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)的股
东,现委托_______________先生/女士(身份证号:___________________)代表
本人/本公司出席“巨龙管业 2012 年度股东大会”,对该次会议审议的所有议案行
使表决权,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
序 表决结果
议 案
号 同意 反对 弃权
1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度报告及摘要》
4 《2012 年度财务决算报告》
5 《2012 年度利润分配预案》
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通
6
合伙)为公司 2013 年审计机构的议案》
《关于确定公司董事 2013 年度薪酬的议
7
案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”,都不打或多打“√”视为弃权。如委托人
未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名(盖章):____________________ 委托人持有股份:________________
委托人身份证号码/营业执照号码:____________________
委托人深圳股票帐户卡号码:____________________
受委托人签名:____________________ 受托人身份证号码:______________
委托日期:2013 年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。