证券代码：002619       证券简称：巨龙管业      公告编号：2013—046



                   浙江巨龙管业股份有限公司

              第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、董事会召开情况：

    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于2013年10月16日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2013年10
月25日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事
均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公
司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《2013年第三季度报告正文及全文》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会认为：《2013年第三季度报告正文及全文》已经公司审计委员
会审核通过，报告真实、客观、完整地反映了公司2013年1-9月份的经营业绩情
况，我们同意报出公司2013年第三季度报告。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

     （二）审议通过了《关于取消在河北任县设立分公司的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司已经在河北设立了沧州分公司，且已能满足公司在河北地区的生产
需要。为进一步整合公司现有资源，控制经营风险，谨慎投资，经董事会审议，
决定取消实施《关于在河北任县设立分公司的议案》。
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披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    （三）审议通过了《关于聘任柳铱芝女士担任公司证券事务代表、徐雄伟
先生担任公司内审部负责人的议案》；

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   会议决定聘任柳铱芝女士担任公司证券事务代表，聘任徐雄伟先生为内审部
负责人。
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披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    三、备查文件

   公司第二届董事会第十一次会议决议


   特此公告。




                                       浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                               2013年10月25日