证券代码：002619         证券简称：巨龙管业      公告编号：2014—006



                     浙江巨龙管业股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




   一、董事会召开情况：

    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于2014年2月28日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2014年3月
6日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参
加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章
程》和《董事会议事规则》的规定。

   二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产事项的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期
间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，公司
将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，将召开董
事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号－上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案及相关议
案。

       公司股票继续停牌，公司将至少每 5 个交易日发布一次重大事项进展情况
公告。

    （二）审议通过了《关于在甘肃设立分公司的议案》

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   《关于在甘肃设立分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体。

    三、备查文件

   公司第二届董事会第十二次会议决议

   特此公告。



                                       浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                                2014 年 3 月 6 日