巨龙管业:第二届董事会第十七次会议决议公告2014-08-05
证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2014—050
浙江巨龙管业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况:
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会
议通知于2014年7月22日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,2014年8月
4日在公司三楼会议室召开,会议由董事长吕仁高先生主持,公司全体董事均参
加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章
程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会认为:《2014年半年度报告全文及摘要》已经公司审计委员会
审核通过,报告真实、客观、完整地反映了公司2014年半年度的经营业绩情况,
我们同意报出公司2014年半年度报告。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
(二)审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果:7 票同意,其中两名关联董事吕仁高、吕成杰回避表决,0 票
反对、0 票弃权。
金华市荣达工贸有限公司(以下简称“荣达工贸”)为本公司实际控制人吕
仁高之妹夫投资设立的公司。因此,公司向其采购砂石等,构成关联交易,截至
2014 年 6 月 30 日止因采购商品发生的关联交易金额为 292.92 万元。
公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见:
经核查,1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协
议所确定的条款公允、合理,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不
存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、上述交易有利于暂时缓解公司产品所需原材料砂石等的供应,符合广大
投资者的利益。
我们同意公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于日常关联交易的议
案》。
《关于日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议;
2、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见;
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2014 年 8 月 4 日