证券代码：002619         证券简称：巨龙管业          公告编号：2014—050



                     浙江巨龙管业股份有限公司

                第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




   一、董事会召开情况：

    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知于2014年7月22日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2014年8月
4日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参
加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章
程》和《董事会议事规则》的规定。

   二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会认为：《2014年半年度报告全文及摘要》已经公司审计委员会
审核通过，报告真实、客观、完整地反映了公司2014年半年度的经营业绩情况，
我们同意报出公司2014年半年度报告。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    （二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

    表决结果：7 票同意，其中两名关联董事吕仁高、吕成杰回避表决，0 票
反对、0 票弃权。
    金华市荣达工贸有限公司（以下简称“荣达工贸”）为本公司实际控制人吕
仁高之妹夫投资设立的公司。因此，公司向其采购砂石等，构成关联交易，截至
2014 年 6 月 30 日止因采购商品发生的关联交易金额为 292.92 万元。

    公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：

    经核查，1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协
议所确定的条款公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不
存在损害公司及其他股东利益的情况。
    2、上述交易有利于暂时缓解公司产品所需原材料砂石等的供应，符合广大
投资者的利益。
    我们同意公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于日常关联交易的议
案》。

    《关于日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见；

    特此公告。



                                        浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                                 2014 年 8 月 4 日