巨龙管业:第二届董事会第十八次会议决议公告2014-09-29
证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2014—055
浙江巨龙管业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况:
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
议通知于2014年9月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,2014年9月
26日以现场会议及通讯相结合的方式召开,会议由董事长吕仁高先生主持,公
司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况:
审议通过了《关于受让控股子公司安徽巨龙部分股权的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
安徽巨龙管业有限公司(以下简称“安徽巨龙”)系于 2013 年 3 月 1 日在
安徽省颍上县工商行政管理局注册由公司与阜阳三环管桩有限公司(以下简称
“三环管桩”)共同投资设立(详见公告 2013-005),注册资本 5,000 万元,
实收资本 3,000 万元。截至本公告日,公司持有其 60%股权,三环管桩持有其
40%股权。
现三环管桩由于企业发展需求原因,拟转让其持有的安徽巨龙 40%的股权。
为满足公司发展需求,经公司董事会授权经营层与三环管桩友好协商,双方就公
司受让安徽巨龙股权事宜达成协议,主要内容如下:
1、安徽巨龙现注册资本 5,000 万元,实收资本 3,000 万元,公司拟以自有
资金受让三环管桩持有的安徽巨龙 40%股权,受让完成后,公司将持有安徽巨
龙 100%股权,安徽巨龙成为公司全资子公司。
2、本次股权转让以经安徽杰信资产评估事务所评估的安徽巨龙以截至2014
年8月31日的净资产37,576,560.15元(大写人民币叁仟柒佰伍拾柒万陆仟伍佰陆
拾元壹角伍分)为作价基础,确定本次股权转让每1元出资所对应的价格为1元,
合计上述股权转让总价款为人民币15,030,624.06元(大写人民币壹仟伍佰零叁
万陆佰贰拾肆元陆分)。
3、公司应于本协议签订之日起7日内将股权转让款支付到三环管桩指定的
银行账户。
本次交易不会对公司目前的财务状况和经营成果产生重大影响。公司与三环
管桩亦无关联关系,本次股权转让不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2014年9月26日