证券代码：002619          证券简称：巨龙管业      公告编号：2014—064



                      浙江巨龙管业股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会召开情况：

       浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于2014年12月3日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2014年12
月8日以现场会议的方式召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均
参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定。

       二、董事会会议审议情况：

       1、审议通过了《关于拟对公司正在进行的重大资产重组方案进行调整的议
案》
    2014 年 6 月 26 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等相关议案。

    鉴于目前游戏行业市场的情况变化，标的公司对战略部署和新产品细节规划
作了相应调整，新产品全面上线时间有一定延迟，原预测业绩将延期实现，标的
公司拟相应对盈利预测做调整，同时根据新的盈利预测情况按照新的评估基准日
（2014 年 6 月 30 日）对标的资产重新进行资产评估，公司拟根据新的评估报
告结果对本次重组方案涉及的标的资产交易价格、承诺净利润及业绩补偿承诺等
条款进行相应的调整。
    为维护上市公司及中小股东利益，公司股票将继续停牌，停牌期间，董事会
将充分论证本次重组方案的调整内容，并根据相关进展情况及时履行信息披露程
序。

       本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事吕仁高先生、
吕成杰先生回避表决。

       2、审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》

    2014 年 9 月 19 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（140778 号），要求在收到通知之日起 30 个工作日内报送有关书
面反馈回复材料。由于涉及核查事项较多，预计无法按时向中国证监会提交《反
馈意见》的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公
司于 2014 年 11 月 3 日向中国证监会提交了《反馈意见书面回复延期的申请》。

    在反馈意见回复工作期间，鉴于前述原因，公司拟对发行方案做相应调整。
该等调整需要交易双方重新履行其内部决策程序。鉴于本次交易对方众多且个别
交易对方股权结构较为复杂，内部决策程序履行需要一定时间，该等相关文件尚
未完备。因此公司董事会决定拟向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事
项，待相关工作完成后，授权公司管理层再次向中国证监会递交申请恢复重大资
产重组审核。

       本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事吕仁高先生、
吕成杰先生回避表决。

       公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告将同日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

       公司第二届董事会第二十次会议决议

       特此公告。

                                          浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                                    2014年12月9日