浙江巨龙管业股份有限公司                           独立董事 2014 年度述职报告



                        浙江巨龙管业股份有限公司

                        独立董事2014年度述职报告


    作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，根据《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小

企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等

有关法律法规的规定和要求，本人在2014年度工作中，忠实履行职责，积极出

席相关会议，认真审计董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发

挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。

    现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、 出席公司会议情况

    自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独

立董事勤勉、尽责的义务。公司2014年各次董事会、股东大会的召集召开符合

法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，

特别是中小股东的利益。因此，2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其

他事项没有提出异议。

    2014年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：

    （1）董事会会议
                    本年参加    亲自出席       委托出席             缺 席
    姓   名
                  董事会次数      次 数          次 数              次 数

    傅坚政             11          11              0                  0

    （2）2014年，本人列席了公司2014年5月16日召开的2013年度股东大会以

及2014年6月26日召开的2014年第一次临时股东大会。

    二、 发表独立意见情况

    2014 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    1、2014 年 4 月 23 日，在公司第二届董事会十三次会议上对《2013 年度
利润分配预案》、《续聘天健会计师事务所为公司 2014 年度审计机构》、《确定公
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司高级管理人员 2014 年度薪酬》、《2014 年度公司委托金华巨龙物流有限公司
承运货物》、《公司向银行申请综合授信额度》等事项发表了独立意见。
    2、2014 年 5 月 22 日，在公司第二届董事会十五次会议上对《公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》预案等事项发表了独立意
见。
    3、2014 年 6 月 10 日，在公司第二届董事会十六次会议上对标的公司经审
计和评估后的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》
方案等事项发表了独立意见。
    4、2014 年 8 月 4 日，在公司第二届董事会十七次会议上对《控股股东及
其他关联方占用资金情况》、《公司对外担保情况》、《公司日常关联交易情况》等
事项发表了独立意见。
       5、2014 年 12 月 15 日，在公司第二届董事会二十一次会议上对《公司调
整本次重大资产重组方案》等事项发表了独立意见。
       6、2014 年 12 月 30 日，在公司第二届董事会二十二次会议上对《关于公
司与巨龙文化签署〈股票认购协议补充协议〉》等事项发表了独立意见。

    公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、 对公司进行调查的情况

    自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多

次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情

况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有

关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。通过报纸、网络等公共

媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展

情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董

事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此

基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

    四、 保护投资者权益方面所做的工作

       1、有效履行独立董事职责

    本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定勤勉
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尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真

的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知

识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

    2、持续关注公司信息披露工作

    2014年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》

的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、

及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

    3、对公司的经营管理和治理结构进行监督

    报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司

日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制

制度建设，募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核

查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

   五、任职董事会各专门委员会的工作情况

   本人作为公司战略与投资委员会和提名委员会委员，在2014年履职如下：

    1、战略与投资委员会工作情况

    2014年2月28日，本人参加战略与投资委员会2014年第一次会议审议通过

了《公司关于筹划发行股份购买资产事项》及《关于在甘肃设立分公司》的议案，

并提交公司董事会审议。

    2014年9月26日，本人参加战略与投资委员会2014年第二次会议审议通过

了《关于受让控股子公司安徽巨龙部分股权》的议案，并提交公司董事会审议。

    2、提名委员会工作情况

    2014年度，公司未发生主要管理人员或高级管理人员变动，因此本年度未召

开提名委员会会议。

   六、 培训和学习

    本人能时刻关注国家相关政策，自觉学习掌握中国证监会及深圳证券交易所
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最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相

关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意

见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

   七、 其他事项

    2014 年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有

独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在 2014 年度履行职责情况的汇报。

    2015 年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内

认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的

建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，

促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东

创造更好的回报。



                                         独立董事：

                                                           傅坚政

                                                  2015 年 3 月 2 日