巨龙管业:第二届董事会第二十五次会议决议公告2015-07-28
证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2015—046
浙江巨龙管业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况:
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次
会议通知于2015年7月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,2015年7
月27日在公司三楼会议室召开,会议由董事长吕仁高先生主持,公司全体董事
均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公
司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第二届董事会任期将于2015年8月18日届满,依据《公司法》、《公司
章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事
规则》等有关规定,公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东
意见,并经公司董事会提名委员会审查,推举吕仁高先生、吕成杰先生、屠叶初
先生、郑亮先生、王双义先生、刘汉玉先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人;推举郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为独立董事候选人(全体董事候
选人简历见附件)。
上述非独立董事候选人将提交公司2015年度第一次临时股东大会选举,并
将采用累积投票制表决,当选后为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大
会通过之日起计算。
按有关规定,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方提交
公司2015年度第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制表决,经股东大会
审议通过后当选为第三届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计
算。
公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发
表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公司独立董事《关于公司第二届董事会第二十五次会
议审议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议决定于2015年8月18日在公司三楼会议室(地址:浙江省金华市婺城区
临江工业园)召开公司2015年度第一次临时股东大会。关于召开2015年度第一
次临时股东大会的通知,详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议;
2、公司第二届监事会第十七次会议决议;
3、独立董事《关于公司第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立
意见的独立意见》。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2015年7月27日
附件:
吕仁高先生简历
吕仁高,本公司董事长,1961年11月出生,大专学历,高级经济师。历任
金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任中国混凝土
与水泥制品协会常务理事、金华市企业家协会常务理事、金华中油白龙桥加油站
有限公司董事、巨龙文化执行董事、巨龙控股董事长,江西巨龙执行董事、总经
理,重庆巨龙执行董事,河南巨龙执行董事,本公司董事长。
吕仁高先生直接持有本公司股票1,438.4651万股,持有本公司控股股东浙
江巨龙控股集团有限公司(以下简称“巨龙控股”,持有本公司股票4,638.8949
万股)90%股份,通过巨龙控股持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022
万股,系本公司实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东
吕成杰系父子关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
吕成杰先生简历
吕成杰,本公司董事、总经理,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。
历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消
费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,巨龙控股董事、
福建巨龙执行董事、总经理、安徽巨龙董事长,本公司董事、总经理。
吕成杰先生直接持有本公司股票758.94股,持有本公司控股股东浙江巨龙
控股集团有限公司(持有本公司股票4,638.8949万股)5%股份,通过巨龙控股
持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022万股,系本公司实际控制人吕仁
高先生之子,吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
屠叶初先生简历
屠叶初,本公司董事、常务副总经理,1963年1月出生,研究生学历,经济
师。历任浙江省水泥制品厂技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、
副总经理,浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。现任河南巨龙总经理,
本公司董事、常务副总经理。
屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑亮先生简历
郑亮,本公司董事、董事会秘书,1981年6月出生,本科学历,MBA结业。
历任本公司证券事务代表,副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘
书。
郑亮先生已于2011年12月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格
证书”。郑亮先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王双义先生简历
王双义,本公司全资子公司艾格拉斯科技(北京)有限公司(以下简称“艾
格拉斯”)董事长,1975年5月出生,本科学历。历任北京雅哈信息技术有限公
司董事长,广州丽训信息技术有限公司董事长,艾格拉斯董事长、总经理等职。
现任本公司全资子公司艾格拉斯董事长。
王双义先生现持有本公司股东日照义聚股权投资中心(有限合伙)(持有本
公司股票4,948.4254万股)31.90%权益,持有本公司股东日照众聚股权投资中
心(有限合伙)(持有本公司股票675.0004万股)36.52%权益,王双义先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘汉玉先生简历
刘汉玉,本公司全资子公司艾格拉斯科技(北京)有限公司(以下简称“艾
格拉斯”)副总裁,1975 年 10 月出生,中欧国际工商学院 EMBA。历任北京
窝窝团信息技术有限公司副总裁,北京微网通联信息技术有限公司副总裁职。现
任本公司全资子公司艾格拉斯副总裁,北京指尖乾坤信息技术有限公司、喀什艾
格拉斯创业投资有限公司执行董事、总经理。
刘汉玉先生现间接持有本公司股东日照义聚股权投资中心(有限合伙)(持
有本公司股票4,948.4254万股)5.93%权益,持有本公司股东日照众聚股权投资
中心(有限合伙)(持有本公司股票675.0004万股)7.93%权益,刘汉玉先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郝玉贵先生简历
郝玉贵,1963年9月出生,中国籍,经济学博士,注册会计师、会计学教授,
无永久境外居留权。1986年起在河南大学从事教学及科研工作,历任河南大学
副院长;2007年至今在杭州电子科技大学从事教学及科研工作,主要研究领域
为审计和控制、会计审计市场等。现任杭州电子科技大学审计学系主任,浙江友
邦集成吊顶股份有限公司、顾家家居股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限
公司独立董事,本公司独立董事。
郝玉贵先生已于2011年2月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训
并取得证书。郝玉贵先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及
其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅坚政先生简历
傅坚政,1960年1月出生,中国籍,研究生结业,律师,无永久境外居留权。
历任金华县团委副书记,金华县人大常委会委员;1987年5月至2002年5月,在
金华县人民法院工作,先后任行政庭、刑事庭、经济庭庭长,审判委员会委员,
一级法官;期间就读复旦大学法律系经济法专业、浙江大学研究生班宪法与行政
法学专业。现任金华仲裁委员会仲裁员、浙江一剑律师事务所副主任、党支部书
记、本公司独立董事。
傅坚政先生已于2013年10月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训
并取得证书。傅坚政先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及
其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆竞红先生简历
陆竞红,1970年2月出生,中国籍,硕士学历,副教授、MBA导师,中国注
册会计师,无永久境外居留权。历任浙江财政学校教研组长、浙江师范大学工商
管理学院课程组组长、会计学系主任。现任浙江师范大学行知学院商学分院副院
长、本公司独立董事。
陆竞红先生已于2012年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训
并取得证书。傅坚政先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及
其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。