巨龙管业：第三届董事会第一次会议决议公告2015-08-19
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—051
浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知于2015年8月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2015年8月18
日以现场会议方式召开，会议由吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事一致选举吕仁高先生（简历见附件1）担任公司第三届董事会
董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事一致选举王双义先生（简历见附件2）担任公司第三届董事会
副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专
门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成
资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事
会各专门委员会成员（各专门委员会成员简历，见7月27日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告2015-046）：
1、战略与投资委员会 召集人：吕仁高；
成员：吕成杰、王双义、傅坚政（独立董事）、陆竞红（独立董事）；
2、审计委员会 召集人：郝玉贵（独立董事、会计专业）；
成员：陆竞红（独立董事、会计专业）、刘汉玉；
3、提名委员会 召集人：傅坚政（独立董事）；
成员：郑亮、刘汉玉；
4、薪酬与考核委员会 召集人：陆竞红（独立董事）；
成员：屠叶初、郑亮。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吕成杰先生担任
公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
2、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任屠叶初先生担任
公司常务副总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满
日止。
3、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郑亮先生担任公
司董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
郑亮先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
地址：浙江省金华市婺城区临江工业园
电话：0579-82200256 传真：0579-82201118
邮箱：zhengliang_fdm@126.com
4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吕文仁先生担任
公司副总经理、财务总监主管公司财务工作，聘期三年，自董事会审议通过之日
起，至第三届董事会届满日止。
5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任倪志权先生担任
公司总工程师主管公司技术研发工作，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至
第三届董事会届满日止。
6、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周赵师先生担任
公司副总经理主管公司生产和安全工作，聘期三年，自董事会审议通过之日起，
至第三届董事会届满日止。
以上高级管理人员简历见附件3，独立董事就公司聘任高级管理人员事项发
表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司独立董事《关于公司第三届董事会第一次会议审
议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任徐雄伟先生（简
历见附件4）担任公司内审部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至
第三届董事会届满日止。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事长提名，提名委员会审核，决定聘任柳铱芝女士（简历见附件5）
担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会
届满日止。
柳铱芝女士于2013年9月参加了深圳证券交易所举办的“中小板上市公司董
事会秘书资格培训班”，并考试合格，具备担任证券事务代表的资格。其联系方
式为：
电话：0579-82201396 传真：0579-82201118
邮箱地址：dorothyliu@yeah.net
联系地址：金华市婺城区临江工业园区 邮政编码：321025
（七）审议通过了《关于受让控股子公司河南巨龙部分股权的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
河南巨龙管业有限公司（以下简称“河南巨龙”）系于 2010 年 1 月 5 日在
河南省原阳县工商行政管理局注册设立。截至本公告日，公司持有其 88.1%股权，
河南水利建筑工程有限公司（以下简称“河南水建”）持有其 11.9%股权。
现河南水建由于企业发展需求原因，拟转让其持有的河南巨龙 11.9%的股
权。为满足公司发展需求，经公司董事会授权经营层与河南水建友好协商，双方
就公司受让河南巨龙股权事宜达成协议，主要内容如下：
1、河南巨龙现注册资本 9,000 万元，公司拟以自有资金受让河南水建持有
的河南巨龙 11.9%股权，受让完成后，公司将持有河南巨龙 100%股权，河南巨
龙成为公司全资子公司。
2、本次股权转让以经天健会计师事务所审计的河南巨龙截至2014年12月31
日每1元注册资本对应的净资产为定价依据，约定本次股权转让价格为每股1.12
元，经协商确定上述11.9%股权转让总价款为人民币1,500.00万元（大写人民币
壹仟伍佰万元整）。
3、公司应于本协议签订后20个工作日内将股权转让款支付到河南水建指定
的银行账户。
本次交易不会对公司目前的财务状况和经营成果产生重大影响。公司与河南
水建亦无关联关系，本次股权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（八）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事《关于公司第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2015年8月18日
附件 1：
吕仁高先生简历
吕仁高，本公司董事长，1961年11月出生，大专学历，高级经济师。历任
金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任中国混凝土
与水泥制品协会常务理事、金华市企业家协会常务理事、金华中油白龙桥加油站
有限公司董事、巨龙文化执行董事、巨龙控股董事长，江西巨龙执行董事、总经
理，重庆巨龙执行董事，河南巨龙执行董事，本公司董事长。
吕仁高先生直接持有本公司股票1,438.4651万股，持有本公司控股股东浙
江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”，持有本公司股票4,638.8949
万股）90%股份，通过巨龙控股持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022
万股，系本公司实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东
吕成杰系父子关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
附件 2：
王双义先生简历
王双义，本公司全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾
格拉斯”）董事长，1975年5月出生，本科学历。历任北京雅哈信息技术有限公
司董事长，广州丽训信息技术有限公司董事长，艾格拉斯董事长、总经理等职。
现任本公司全资子公司艾格拉斯董事长。
王双义先生现持有本公司股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（持有本
公司股票 4,948.4254 万股）31.90%权益，持有本公司股东日照众聚股权投资中
心（有限合伙）（持有本公司股票 675.0004 万股）36.52%权益，王双义先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 3：
吕成杰先生简历
吕成杰，本公司董事、总经理，1984年3月出生，大专学历，助理工程师。
历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消
费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员，巨龙控股董事、
福建巨龙执行董事、总经理、安徽巨龙董事长，本公司董事、总经理。
吕成杰先生直接持有本公司股票758.94万股，持有本公司控股股东浙江巨
龙控股集团有限公司（持有本公司股票4,638.8949万股）5%股份，通过巨龙控
股持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022万股，系本公司实际控制人吕
仁高先生之子，吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
屠叶初先生简历
屠叶初，本公司董事、常务副总经理，1963年1月出生，研究生学历，经济
师。历任浙江省水泥制品厂技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、
副总经理，浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。现任河南巨龙总经理，
本公司董事、常务副总经理。
屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑亮先生简历
郑亮，本公司董事、董事会秘书，1981年6月出生，本科学历，MBA结业。
历任本公司证券事务代表，副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘
书。
郑亮先生已于2011年12月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格
证书”。郑亮先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕文仁先生简历
吕文仁，本公司副总经理、财务总监，1961 年 3 月出生，本科学历，会计
师，无永久境外居留权。吕文仁先生 1980 年分配进入浙江省金华监狱工作，2005
年起历任金华兴达市政工程有限公司总经理助理、浙江巨龙管业集团有限公司副
总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
吕文仁先生现直接持有本公司股票 195,000 股，与持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
倪志权先生简历
倪志权，本公司总工程师，1955年6月出生，中国籍，本科学历，教授级高
工，享受国务院特殊津贴，无永久境外居留权。历任浙江巨龙管业集团有限公司
总工程师，中国混凝土与水泥制品协会常务理事。现任中国硅酸盐学会会员、中
国水泥制品标准化技术委员会委员、中国硅酸盐学会混凝土和水泥制品分会理
事、浙江省科技重大专项评审专家库专家、国家火炬计划项目专家库专家，本公
司总工程师。
倪志权先生现直接持有本公司股票 237,500 股，与持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周赵师先生简历
周赵师，本公司副总经理，1956 年 11 月出生，中国籍，中专学历，工程师，
无永久境外居留权。历任金华巨龙控股有限公司常务副总经理、浙江巨龙控股集
团有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。
周赵师先生现直接持有本公司股票 214,068 股，周赵师先生之配偶与本公司
实际控制人吕仁高先生已故配偶（董事、总经理吕成杰先生之母亲）系姐妹关系，
除此以外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、董事、监事和高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
附件 4：
徐雄伟先生简历
徐雄伟，本公司内审部负责人，中国籍，1972 年 11 月出生，大专学历，会
计师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990 年 9 月起历任常山百货公
司财务科长，通迈集团浙江分公司财务经理，盾安控股有限公司财务经理，宁波
大祥贸易有限公司财务总监，本公司财务总监助理，现任本公司内审部负责人。
徐雄伟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 5：
柳铱芝女士简历
柳铱芝，本公司证券事务代表，中国籍，1988 年 10 月出生，本科学历，未
有任何国家和地区的永久海外居留权。历任金字火腿股份有限公司会计部职员，
本公司证券部职员，现任本公司证券事务代表。
柳铱芝女士于 2013 年 9 月参加了深圳证券交易所举办的“中小板上市公司
董事会秘书资格培训班”，并考试合格，具备担任证券事务代表的资格。柳铱芝
女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
电话：0579-82201396 传真：0579-82201118
邮箱地址：dorothyliu@yeah.net
联系地址：金华市婺城区临江工业园区 邮政编码：321025
