巨龙管业:关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告2015-12-24
证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2015—077
浙江巨龙管业股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于
2015 年 12 月 23 日召开,会议决议于 2016 年 1 月 8 日在公司三楼会议室召开 2016
年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议名称:浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议时间:2016 年 1 月 8 日(星期五)上午 9:30
5、现场会议地点:浙江巨龙管业股份有限公司(浙江省金华市婺城区临江工
业园)三楼会议室
6、网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 1 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易互联网投
票的具体时间为 2016 年 1 月 7 日下午 3:00 至 2016 年 1 月 8 日下午 3:00 期间的
任意时间。
7、出席对象:
(1)截至 2016 年 1 月 5 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲
自出席股东大会的,可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权
委托书样式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
序号 审 议 事 项
1 关于重大资产重组事项延期复牌的议案
2 关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议的议案
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。详见 2015 年 12 月 24
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本
人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持
法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会
议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印
件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。
2、登记时间:2016年1月7日上午8:30至11:00,下午2:00至4:00
3、登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室
四、参加网络投票的具体操作方法
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间:2016 年 1 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00
2、投票代码及简称:交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票,投票代码:362619;投票简称:“巨龙投票”。
3、在投票当日,“巨龙投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1) 买卖方向为买入
(2) 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价格
分别申报,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。本次股东大会议
案对应的委托价格如下:
序号 议案内容 委托价格
1 关于重大资产重组事项延期复牌的议案 1.00
关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业(有限合伙)合伙 2.00
2
协议的议案
(3) 在“委托数量”项下输入投票数,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代
表弃权。
(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 7 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 1 月 8 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2、 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他
会议联系人:柳铱芝
电话:0579-82201396
传真:0579-82201118
电子邮件:zhengliang_fdm@126.com
会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
附:授权委托书
授 权 委 托 书
浙江巨龙管业股份有限公司:
本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)的股东,
现委托_______________先生/女士(身份证号:___________________)代表
本人/本公司出席“巨龙管业 2016 年第一次临时股东大会”,对该次会议审议的所有
议案行使表决权,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
序 表决结果
议 案
号
同意 反对 弃权
1 《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》
《关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业(有限
2
合伙)合伙协议的议案》
注:请在议案 1 及议案 2 相关表决事项栏目对应表格内填写票数,如委托人未作任何投
票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名(盖章):____________________
委托人持有股份:________________
委托人身份证号码/营业执照号码:____________________
委托人深圳股票帐户卡号码:____________________
受委托人签名:____________________
受托人身份证号码:______________
委托日期:2016 年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东
大会结束时止。