证券代码：002619          证券简称：巨龙管业        公告编号：2015—077



                      浙江巨龙管业股份有限公司
         关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2015 年 12 月 23 日召开，会议决议于 2016 年 1 月 8 日在公司三楼会议室召开 2016
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议时间：2016 年 1 月 8 日（星期五）上午 9:30
    5、现场会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司（浙江省金华市婺城区临江工
业园）三楼会议室
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 1 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易互联网投
票的具体时间为 2016 年 1 月 7 日下午 3:00 至 2016 年 1 月 8 日下午 3:00 期间的
任意时间。
    7、出席对象：
    （1）截至 2016 年 1 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲
自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权
委托书样式附后）。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

     二、会议审议事项

序号                                审 议 事 项

 1       关于重大资产重组事项延期复牌的议案


 2       关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案


     以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。详见 2015 年 12 月 24
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     三、会议登记方法

     1、登记方式：
     （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本
人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
     （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会
议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
     （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印
件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
     2、登记时间：2016年1月7日上午8:30至11:00，下午2:00至4:00
     3、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

       四、参加网络投票的具体操作方法

       本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
     （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

     1、投票时间：2016 年 1 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
     2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票，投票代码：362619；投票简称：“巨龙投票”。
      3、在投票当日，“巨龙投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
      4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
      （1） 买卖方向为买入
      （2） 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价格
分别申报，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会议
案对应的委托价格如下：

序号                            议案内容                           委托价格


  1      关于重大资产重组事项延期复牌的议案                          1.00

         关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）合伙        2.00
  2
         协议的议案
      （3） 在“委托数量”项下输入投票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
      （4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
      （5） 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

      （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

      1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 1 月 8 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
      2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
      3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      （三）网络投票其他注意事项

      1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    五、其他

    会议联系人：柳铱芝
    电话：0579-82201396
    传真：0579-82201118
    电子邮件：zhengliang_fdm@126.com
    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

    特此公告。



                                         浙江巨龙管业股份有限公司董事会

                                               2015 年 12 月 23 日
附：授权委托书


                               授 权 委 托 书
浙江巨龙管业股份有限公司：

     本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，
现委托_______________先生/女士（身份证号：___________________）代表
本人/本公司出席“巨龙管业 2016 年第一次临时股东大会”，对该次会议审议的所有
议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

序                                                                  表决结果
                             议 案
号
                                                             同意      反对     弃权

1     《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》

      《关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业（有限
2
      合伙）合伙协议的议案》

    注：请在议案 1 及议案 2 相关表决事项栏目对应表格内填写票数，如委托人未作任何投
票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：____________________


委托人持有股份：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________


委托人深圳股票帐户卡号码：____________________


受委托人签名：____________________


受托人身份证号码：______________


委托日期：2016 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东

大会结束时止。