证券代码：002619 证券简称：巨龙管业               公告编号：2016—077



                       浙江巨龙管业股份有限公司
                2016 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2016 年 7 月 12 日（星期四）上午 9:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7
月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易互联网投票的
具体时间为 2016 年 7 月 11 日下午 3:00 至 2016 年 7 月 12 日下午 3:00 期间的任
意时间。
    2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议表决方式：本次会议采取现场投票结合网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长吕仁高先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况


    参加本次股东大会股东及股东代表共 10 名，代表有表决权的股份总数为

247,298,926 股，占公司股份总数的 30.9116%。其中：出席现场投票的股东（股
东代理人）6 名，代表有表决权股份 247,183,876 股，占公司总股本的 30.8972%；

通过网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份 115,050 股，占公司总股本的

0.0144%。

      现场会议由公司董事长吕仁高先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

      四、议案的审议和表决情况

      本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：

      （一）审议通过《关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认
购份额的议案》


      公司拟向宁波乐源盛世投资管理有限公司（以下简称“乐源盛世”）、拉萨

市热风投资管理有限公司（以下简称“拉萨热风”）、新纪元期货有限公司（以

下简称“新纪元期货”，代表所管理的新纪元定增宝 10 号资产管理计划（以下简

称“定增宝 10 号”）和新纪元定增宝 11 号资产管理计划（以下简称“定增宝 11

号”）认购）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”，代表所管理的

东吴证券 - 东惠 8 号定向资产管理计划（以下简称“东吴 8 号”）认购）、俞斌、

江信基金管理有限公司（以下简称“江信基金”，代表所管理的江信基金定增 35
号资产管理计划（以下简称“定增 35 号”）认购）、郑亮、屠叶初等 8 名交易对

方非公开发行股份募集配套资金总额不超过 169,350.00 万元。本次非公开发行事

项已经公司第三届董事会第五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过。
      对公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人后，涉及认购主体情况如下：
 序号     认购对象           类型                涉及认购主体数量

  1       乐源盛世         有限公司                     7
  2       拉萨热风         有限公司                     2
  3      定增宝10号      资产管理计划                   1
  4      定增宝11号      资产管理计划                   1
  5        东吴8号       资产管理计划                  17
 6         俞斌              自然人                   1
 7      定增35号          资产管理计划                1
 8         郑亮              自然人                   1
 9        屠叶初             自然人                   1
                   合计                            31（注）

     注：定增宝10号与定增宝11号的认购主体（林峰）重复。

     本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人后，涉及认购主体为31名，不超

过200 名。具体穿透过程如下：

     1、乐源盛世穿透过程

     乐源盛世的股权结构如下：




     如上图所示，乐源盛世穿透至自然人后，认购主体共有7人。

     2、拉萨热风穿透过程
   拉萨热风的股东名单为：
     序号            股东                  类型               涉及认购主体数量

        1         黄庆芬                 自然人                         1
        2         孙成斌                 自然人                         1

   乐源盛世穿透至自然人后，认购主体共有2人。

   3、定增宝10号穿透过程

   定增宝10号全部由新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司独资出资，金额为

225,000,000元。

   新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司的股东名单为：
     序号            股东                  类型               涉及认购主体数量

        1            林峰                自然人                         1

   定增宝10号穿透至自然人后，认购主体共有1人。

   4、定增宝11号穿透过程

   定 增 宝 11 号 由 新 疆 峰 石 盛 茂 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 独 资 出 资 ， 金 额 为

225,000,000元。

   新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司的股东名单为：
     序号            股东                  类型               涉及认购主体数量

        1            林峰                自然人                         1

   定增宝11号穿透至自然人后，认购主体共有1人。

   5、东吴8号穿透过程

   东吴8号全部由凯银投资管理有限公司独资出资，金额为200,000,000元。

   凯银投资管理有限公司的股东名单为：
    序号      股东                                          类型

    1         德清博琛投资合伙企业（有限合伙）              有限合伙

    2         德信控股集团有限公司                          有限公司
   德清博琛投资合伙企业（有限合伙）的出资人名单为：
     序号                 股东                         类型

       1                  朱红                        自然人

       2                 沈玲娜                       自然人

       3                 楼一女                       自然人

       4                 张红姣                       自然人

       5                  王芳                        自然人

       6                 费忠敏                       自然人

       7                  方静                        自然人

       8                  张策                        自然人

       9                 翁继明                       自然人

      10                  冯霞                        自然人

      11                 张金钟                       自然人

      12                 金法祥                       自然人

      13                 曹菊良                       自然人

      14                 金明永                       自然人

      15                  王鹏                        自然人

   德信控股集团有限公司的股东名单为：
     序号       股东               类型         涉及认购主体数量

       1       胡一平             自然人                1
       2       胡诗豪             自然人                1

   东吴8号穿透至自然人后，认购主体共有17人。

   6、定增35号穿透过程

   定增35号全部由自然人丁士强独资出资，金额为50,000,000元。

   表决结果：赞成：247,231,126 股，占出席本次会议有效表决权股份数的
99.9726%；反对：67,800 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 0.0274%；
弃权：0 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 0%。
    五、律师出具的法律意见

    北京国枫（上海）律师事务所崔白、董一平律师出席了本次股东大会会议，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集
人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方法以及表
决结果符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合
法、有效。

    特此公告。

                                               浙江巨龙管业股份有限公司

                                                   2016 年 7 月 12 日