证券代码：002619         证券简称：巨龙管业          公告编号：2016—089



                     浙江巨龙管业股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




   一、董事会召开情况：

    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于2016年8月11日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2016年8月
18日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均
参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定。

   二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会认为：《2016年半年度报告全文及摘要》已经公司审计委员会
审核通过，报告真实、客观、完整地反映了公司2016年半年度的经营业绩情况，
我们同意报出公司2016年半年度报告。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息
披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。

    （二）审议通过了《关于注销分公司的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为提高管理效率和运作效率,根据需要公司拟注销沧州分公司，《关于注销
分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。

    三、备查文件

   公司第三届董事会第十一次会议决议

   特此公告。



                                       浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                               2016 年 8 月 19 日