巨龙管业:第三届董事会第十一次会议决议公告2016-08-19
证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2016—089
浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况:
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议通知于2016年8月11日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,2016年8月
18日在公司三楼会议室召开,会议由董事长吕仁高先生主持,公司全体董事均
参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会认为:《2016年半年度报告全文及摘要》已经公司审计委员会
审核通过,报告真实、客观、完整地反映了公司2016年半年度的经营业绩情况,
我们同意报出公司2016年半年度报告。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息
披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。
(二)审议通过了《关于注销分公司的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提高管理效率和运作效率,根据需要公司拟注销沧州分公司,《关于注销
分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日