证券代码：002619         证券简称：巨龙管业         公告编号：2017—023


                      浙江巨龙管业股份有限公司
              关于召开 2016 年度股东大会通知的公告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2017 年 4 月 17 日召开，会议决议于 2017 年 5 月 10 日在公司三楼会议室召
开 2016 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议时间：2017 年 5 月 10 日（星期三）上午 9:30 分
    4、会议地点：公司三楼会议室（金华市婺城区临江工业园广兴路 58 号）
    5、会议召开与投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间 2017 年
5 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易互联网投票
的具体时间为 2017 年 5 月 9 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 10 日下午 3:00 期间的
任意时间。
    7、出席对象：
    （1）截至 2017 年 5 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲
自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权
委托书样式附后）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。
    二．会议审议事项

    1、审议《2016 年度董事会工作报告》
    2、审议《2016 年度监事会工作报告》
    3、审议《2016年度报告及摘要》
    4、审议《2016年度财务决算报告》
    5、审议《2016 年度利润分配方案》
    6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机
构的议案》
    7、审议《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》
    8、审议《关于修订公司章程的议案》
    以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并于 2017 年 4 月
18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），届时独立董事还将在公司 2016
年度股东大会进行述职。
    议案 5 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独合计持有
上市公司 5%以下股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    议案 8 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本
人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；
    （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会
议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
    （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印
件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
    2、登记时间：2017年5月8日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
    3、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

    四、参加网络投票的具体操作方法
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。


    （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

    1、 投票时间：2017 年 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
    2、 投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票，投票代码：362619；投票简称：“巨龙投票”。
    3、 在投票当日，“巨龙投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
    4、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1） 买卖方向为买入
    （2） 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格
如下：
 序号                          议案内容                          委托价格

总议案   总议案代表以下所有议案                                   100.00

   1     《2016 年度董事会工作报告》                               1.00

   2     《2016 年度监事会工作报告》                               2.00

   3     《2016 年度报告及摘要》                                   3.00

   4     《2016 年度财务决算报告》                                 4.00

   5     《2016 年度利润分配方案》                                 5.00

   6     《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司          6.00
         2017 年审计机构的议案》
   7     《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》                  7.00

   8     《关于修订公司章程的议案》                                8.00

    （3） 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
            表决意见类型                             委托数量
                同意                                    1

                反对                                    2

                弃权                                    3
    （4） 投票举例
    股权登记日持有“巨龙管业”A 股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如
下：
  投票代码    投票简称    买卖方向    申报价格    申报股数    代表意向

 362619        巨龙投票     买入        100.00         1          同意

 362619        巨龙投票     买入        100.00         2          反对

 362619        巨龙投票     买入        100.00         3          弃权

    （5） 本次股东大会审议十项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则
可以只对“总议案”进行投票。
    （6） 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
    （7） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （8） 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

    1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
    3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项

    1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。



   五、其他

   会议联系人：郑亮、柳铱芝
   电话：0579-82200256、82201396         传真：0579-82201118
   电子邮件：zjjlgy@163.com
   会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

   特此公告。


                                         浙江巨龙管业股份有限公司董事会

                                                2017 年 4 月 18 日
附：授权委托书


                                  授 权 委 托 书

浙江巨龙管业股份有限公司：

      本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股
东，现委托_______________ 先生/女士（身份证号：___________________）代
表本人/本公司出席“巨龙管业 2016 年度股东大会”，对该次会议审议的所有议案
行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

   序                                                                   表决结果
                               议 案
   号                                                           同意       反对      弃权

  1      《2016 年度董事会工作报告》

  2      《2016 年度监事会工作报告》

  3      《2016 年度报告及摘要》

  4      《2016 年度财务决算报告》

  5      《2016 年度利润分配方案》
         《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
  6
         伙）为公司 2017 年审计机构的议案》
  7      《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》

  8      《关于修订公司章程的议案》
    注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人
未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：____________________           委托人持有股份：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

委托人深圳股票帐户卡号码：____________________

受委托人签名：____________________                 受托人身份证号码：______________

委托日期：2017 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。