证券代码：002619       证券简称：巨龙管业      公告编号：2017—030


                   浙江巨龙管业股份有限公司

             第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会召开情况：

    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知于2017年4月24日以电子邮件和传真的方式发出，2017年4月25日以通
讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体
董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了关于取消原《2016年度利润分配方案》的议案；
    公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益特
别是保护中小股东权益，经公司建议并经公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公
司（以下简称“巨龙控股”）审慎研究，决定调整原2016年度利润分配方案，基
于以上事项，公司董事会取消原于2017年4月17日经第三届董事会第二十次会议
审议通过的《2016年度利润分配方案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过了调整后的《2016 年度利润分配方案》。
    公司于2017年4月24日收到控股股东巨龙控股关于调整后的2016年度利润
分配方案的提议，提议为：以截至2016年12月31日公司总股本为基数，以资本
公积向全体股东每10股转增8股，不进行现金分配，公司未分配利润结转下一年
度。本利润分配方案转增股本金额不会超过2016年12月31日资本公积-资本（或
股本）溢价余额。
    提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司2016年度股东大会一
并审议。
    根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人。截至本公告日，巨龙控股直接持有公司股票 90,972,372股，
占公司总股本的 11.37%，其提案人资格符合上述规定，提案内容未超出相关法
律法规、《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章
程》和《股东大会议事规则》的相关规定。董事会同意将前述议案以临时提案方
式提交公司 2016 年度股东大会一并审议。同时，董事会提请股东大会授权经
营管理层在上述利润分配方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记
的相关事项。《关于变更2016年度利润分配方案的公告》及独立董事、监事会所
发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件

    公司第三届董事会第二十二次会议决议；


    特此公告。




                                         浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                                  2017年4月27日