证券代码：002619           证券简称：巨龙管业          公告编号：2017-033


                       浙江巨龙管业股份有限公司

        关于 2016 年度股东大会取消议案及增加临时提案

             暨召开2016年度股东大会补充通知的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 4 月 17 日召开
了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议
案》，定于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会，具体内容详见公司 2017
年 4 月 18 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。


    2017 年 4 月 24 日公司收到公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（以
下简称“巨龙控股”）《关于调整浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年度利润分配
方案的提议函》，提议调整公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《2016
年度利润分配方案》、并将调整后的《2016 年度利润分配方案》作为临时提案
提交公司 2016 年度股东大会一并审议。


    2017 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于取
消原《2016 年度利润分配方案》的议案及调整后的《2016 年度利润分配方案》，
调整后的《2016 年度利润分配方案》尚须提交公司股东大会审议。根据《公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。截至本公告日，巨龙控股直接持有公司股票 90,972,372 股，占公司总
股本的 11.37%，其提案人资格符合上述规定，提案内容未超出相关法律法规、
《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》和《股
东大会议事规则》的相关规定。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司
2016 年度股东大会一并审议。


     除上述取消议案及新增临时提案外，公司于 2017 年 4 月 18 日披露的《关
于召开 2016 年度股东大会的通知》公告的其他事项不变。董事会就取消议案
及增加提案后的股东大会补充通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2016年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十次会议审议通
过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2017年5月10日（星期三）上午9:30分
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日
上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月9日下午
15：00 至2017年5月10日下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2017年5月5日（星期五）
    7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（金华市婺城区临江工业园广兴路
58号）
    8、会议出席对象

    （1）截至 2017 年 5 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人
亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授
权委托书样式附后）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

    1、审议《2016 年度董事会工作报告》
    2、审议《2016 年度监事会工作报告》
    3、审议《2016年度报告及摘要》
    4、审议《2016年度财务决算报告》
    5、审议《2016 年度利润分配方案》
    6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计
机构的议案》
    7、审议《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》
    8、审议《关于修订公司章程的议案》
    以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并于 2017 年 4 月
18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），届时独立董事还将在公司 2016
年度股东大会进行述职。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的
议案 5 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的
表决单独计票并披露；议案 8 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案已经公司 2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十次会议及
2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详
见 2017 年 4 月 18 日、2017 年 4 月 27 日登载于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

                                                             该列打勾的栏
提案编码                       提案名称
                                                               目可以投票

  100      总议案：所有提案                                       √
  1.00     《2016 年度董事会工作报告》                            √
  2.00     《2016 年度监事会工作报告》                            √
  3.00       《2016 年度报告及摘要》                              √
  4.00       《2016 年度财务决算报告》                            √
  5.00       《2016 年度利润分配方案》                            √
             《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
  6.00                                                            √
             公司 2017 年审计机构的议案》
  7.00       《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》             √
  8.00       《关于修订公司章程的议案》                           √

四、现场会议登记办法

    1、登记时间：2017年5月8日，上午9 :00至11: 00，下午14:00至16:00
    2、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室
    3、登记方式：

    （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、
本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；
    （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席
会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股
票账户卡。
    （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印
件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
    4、会议联系人：郑亮、柳铱芝

    电话：0579-82200256、82201396           传真：0579-82201118
    电子邮件：zjjlgy@163.com
    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《网络投票指引》。

六、备查文件
    浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
    浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。



特此通知


附件一《网络投票指引》
附件二《委托授权书》




                                       浙江巨龙管业股份有限公司董事会
                                               2017年4月27日
附件一：

                  浙江巨龙管业股份有限公司网络投票指引


    一、网络投票的程序
    1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“巨龙投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间为2017年5月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9
日15∶00 至2017年5月10日15∶00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件二：
                                           授 权 委 托 书

   浙江巨龙管业股份有限公司：

        本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，
   现委托_______________ 先生/女士（身份证号：___________________）代
   表本人/本公司出席“巨龙管业 2016 年度股东大会”，对该次会议审议的所有议案
   行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，


                                                                            该列打                表决结果
提案                                                                        勾的栏
                                 提案名称
编码                                                                        目可以       同意        反对       弃权
                                                                              投票
100                         总议案：所有提案                                   √

1.00   《2016 年度董事会工作报告》                                             √

2.00   《2016 年度监事会工作报告》                                             √

3.00   《2016 年度报告及摘要》                                                 √

4.00   《2016 年度财务决算报告》                                               √

5.00   《2016 年度利润分配方案》                                               √

       《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00                                                                           √
       为公司 2017 年审计机构的议案》
7.00   《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》                                √

8.00   《关于修订公司章程的议案》                                              √
   则受托人可以按照自己的意愿表决。
   委托人签名（盖章）：____________________
   委托人持有股份：________________
   委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
   委托人深圳股票帐户卡号码：____________________
   受委托人签名：____________________
   受托人身份证号码：______________
   委托日期：2017 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东
   大会结束时止。