巨龙管业:关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告2017-07-12
证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2017—065
浙江巨龙管业股份有限公司关于
召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次
会议于 2017 年 7 月 11 日召开,会议决议于 2017 年 7 月 27 日在公司三楼会议室
召开 2017 年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次:2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通
过,决定召开2017年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2017年7月27日(星期四)上午9:30分
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月27日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月26日下午
15:00至2017年7月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日:2017年7月21日(星期五)
7、现场会议召开地点:公司三楼会议室(金华市婺城区临江工业园广兴路58
号)
8、会议出席对象
(1)截至 2017 年 7 月 21 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人
亲自出席股东大会的,可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授
权委托书样式附后);
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司全称及证券简称的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司名称、经营范
围变更及修订章程相关事宜的议案》
以上事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,并于 2017 年 7 月
12 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议审议的议
案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。议案 3 需经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《关于变更公司全称及证券简称的议案》 √
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》 √
3.00 《关于修订公司章程的议案》 √
《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司名称、经
4.00 √
营范围变更及修订章程相关事宜的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记时间:2017年7月24日,上午9 :00至11: 00,下午14:00至16:00
2、登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室
3、登记方式:
(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本
人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持
法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证;
(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会
议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印
件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。
4、会议联系人:郑亮
电话:0579-82200256 传真:0579-82201118
电子邮件:zjjlgy@163.com
会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附
件一《具体操作流程》。
六、备查文件
1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此通知。
附件一《具体操作流程》
附件二《委托授权书》
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年7月12日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码:362619,投票简称为“巨龙投票”。
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
议案
议案序号 议案名称
编码
总议案 所有议案 100
议案1 《关于公司变更全称及证券简称的议案》 1.00
议案2 《关于增加公司经营范围的议案》 2.00
议案3 《关于修订公司章程的议案》 3.00
《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司名称、
议案4 4.00
经营范围变更及修订章程相关事宜的议案》
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议
案),对应的议案编码为 100。
对于分类表决的议案,应按照股东类别分别进行议案设置。
对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 代表对议案
1 下全部子议案的议案编码,1.01 代表议案 1 中子议案①,1.02 代表议案 1 中子
议案②,依此类推。
(2)填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2017年7月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年7月26日
15∶00 至2017年7月27日15∶00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
浙江巨龙管业股份有限公司:
本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)的股东,
现委托_______________ 先生/女士(身份证号:___________________)代表
本人/本公司出席“巨龙管业 2017 年第三次临时股东大会”,对该次会议审议的所有
议案行使表决权,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
该列打勾 表决结果
提案
提案名称 的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《关于公司变更全称及证券简称的议案》 √
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》 √
√
3.00 《关于修订公司章程的议案》
《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司 √
4.00
名称、经营范围变更及修订章程相关事宜的议案》
注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”,都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示,
则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名(盖章):____________________
委托人持有股份:________________
委托人身份证号码/营业执照号码:____________________
委托人深圳股票帐户卡号码:____________________
受委托人签名:____________________
受托人身份证号码:______________
委托日期:2017 年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。