证券代码：002619      证券简称：艾格拉斯         公告编号：2017-114




                     艾格拉斯股份有限公司
        第三届监事会第十七（临时）次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 一、监事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届监事会第十
七次（临时）会议通知于2017年10月30日以通讯方式送达公司全体监事，并于
2017年10月31日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实
际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。监事会主席钱俊平女士主持会议，董事会秘书列席会议。

 二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合
规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使
用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事
会同意公司使用额度合计不超过 5 亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于
补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

 三、备查文件

    公司第三届监事会第十七次（临时）会议决议。
    特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会
       2017年10月31日