证券代码：002619           证券简称：艾格拉斯              公告编号：2017-120




                          艾格拉斯股份有限公司
              第三届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017
年11月14日在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生
主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    由于标的公司一的投资额度未达到重大资产标准；标的公司二在交易方案细
节以及估值方面的洽谈中公司未与交易对手方达成一致意见，为保护上市公司和
广大投资者利益，经公司董事会审慎研究，重组各方协商一致决定终止本次重大
资产重组事项。

    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 11 月 15 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公
告编号：2017-121）。

   三、备查文件

   第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。


             艾格拉斯股份有限公司董事会
                        2017年11月15日