艾格拉斯股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见

    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 27 日召开第
三届董事会第三十五次会议，会议对《关于更换会计师事务所的议案》进行审议。
作为公司独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法规和制度，听取了有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，发表独立意见如下：
    我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相
关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017 年
度相关审计的要去。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及
全体股东利益，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十五次临时会议审议。
（本页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五
次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）



独立董事签字：




       郝玉贵                 傅坚政                 陆竞红




                                                     2017 年 11 月 27 日