证券代码：002619      证券简称：艾格拉斯       公告编号：2018-020




                     艾格拉斯股份有限公司
            第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届董事会第三
十八次会议通知于2018年4月2日以通讯方式送达公司全体董事，并于2018年4
月9日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事
9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长
王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

 二、董事会会议审议情况

    会议审议通过并形成以下决议：
    经与会董事认真讨论，以现场表决方式审议通过了《关于合并募集资金存储
专户的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司于2017年10月11日刊登了《艾格拉斯股份有限公司关于签订三方监管
协议的公告》（公告编号：2017-103），公司与保荐机构华泰联合证券有限公司
及浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，
公司在浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行开立了银行账号为
15701012010090020752的募集资金专项账户，用于“支付本次交易现金对价项
目”募集资金的专户存储。
    现经本次董事会审议通过，同意将原在浙江稠州商业银行股份有限公司金华
分行开立的募集资金存储专户里剩余全部资金更换至中信银行国际（中国）有限
公司北京分行募集资金专户，同时注销浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行
的募集资金账户。公司本次变更部分募集资金专户不影响募集资金投资项目的建
设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合法合规。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会授权相关经办人
员具体办理本次募投项目存储专户的变更事宜，并将对后续事项及时进行公告。

 三、备查文件

   第三届董事会第三十八次会议决议。


    特此公告。



                                           艾格拉斯股份有限公司董事会
                                                     2018年4月9日