证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯         公告编号：2018-050




                      艾格拉斯股份有限公司
             第三届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于
2018年6月5日以通讯方式送达全体董事，并于2018年6月15日以现场及电话方
式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《艾格拉斯
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。董事长王双义
先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。

   二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于签订<艾格拉斯股份有限公司附条件生效之资产出售协议之
补充协议二>议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述事项详细信息见同日公告的《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产
和负债实施进展公告》（公告编号：2018-049）。

   三、备查文件

   第三届董事会第四十次会议决议。
    特此公告。


                                             艾格拉斯股份有限公司董事会
                                                         2018年6月15日