证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯         公告编号：2018-055




                       艾格拉斯股份有限公司
            第三届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知
于2018年6月21日以通讯方式送达全体董事，并于2018年6月11日以现场及电话
方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《艾格拉
斯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。董事长王双
义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司拟以自有资金回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币
1 亿元，回购价格不超过 6.00 元/股，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众
股份。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公
告编号：2018-053）。
    公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份
的独立意见》，详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于本次回购股份办理的需要，董事会提请公司股东大会授权董事会办理本
次回购股份的相关事宜。具体授权事项包括：1、设立回购专用证券账户或其他
相关证券账户；2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时
间、价格和数量等；3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止
实施本回购方案；4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及
注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；5、授权
公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具
体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；6、本授权自公司股东大会审议
通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止；7、办理其他以上虽
未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



   三、备查文件

   第三届董事会第四十一次会议决议。
    特此公告。


                                             艾格拉斯股份有限公司董事会
                                                         2018年6月21日