证券代码：002619         证券简称：艾格拉斯       公告编号：2018-072


                       艾格拉斯股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）
及《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月1日召开第三届董事第四十三次
会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东
大会审议。现将公司第四届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

    一、董事会组成和任期

    根据《公司章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3
名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
    经公司第三届董事会提名，提名王双义先生、刘汉玉先生、曹晓龙先生、张
鹏先生、吕成杰先生、李东锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名
张鹏先生、朱谦先生、陈文清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

    二、选举方式

    根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举
非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    公司声明：公司第四届董事会候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼
任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的
贡献表示衷心地感谢！
    特此公告。




                                           艾格拉斯股份有限公司董事会
                                                         2018年8月1日