证券代码：002619          证券简称：艾格拉斯     公告编号：2018-074



                        艾格拉斯股份有限公司
       关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议

于 2018 年 8 月 1 日召开，会议决定于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第二次临

时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第四十三次会议审议通

过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018年8月17日（星期五）下午15:00开始

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月17日上

午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月16日下午

15：00至2018年8月17日下午15：00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2018年8月13日（星期一）

    7、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11

层会议室

    8、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司

股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

    二、会议审议事项

    议案1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

    1.01 选举王双义先生为第四届董事会非独立董事；

    1.02 选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事；

    1.03 选举曹晓龙先生为第四届董事会非独立董事；

    1.04 选举张鹏先生为第四届董事会非独立董事；

    1.05 选举吕成杰先生为第四届董事会非独立董事；

    1.06 选举李东锋先生为第四届董事会非独立董事；

    议案2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

    2.01 选举张鹏先生为第四届董事会独立董事；

    2.02 选举朱谦先生为第四届董事会独立董事；

    2.03 选举陈文清先生为第四届董事会独立董事；

    议案3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事；

    3.02 选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事；

    本次股东大会审议的议案中，议案1、2、3需采用累积投票方式进行投票，独

立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    议案1、2、3为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是

指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东）。

    上述议案已经 2018 年 8 月 1 日召开的公司第三届董事会第第四十三次会议、

第三届监事会第二十二次会议审议通过，议案的相关内容详见 2018 年 8 月 2 日刊

登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公

告《第三届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《第三

届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。


    三、提案编码

                                                                     该列打勾的栏目可
   提案编码                          提案名称
                                                                         以投票
 累计投票议案
     1.00       关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案    应选人数 6 人
     1.01       选举王双义先生为第四届董事会非独立董事                      √
     1.02       选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事                      √
     1.03       选举曹晓龙先生为第四届董事会非独立董事                      √
     1.04       选举张鹏先生为第四届董事会非独立董事                        √
     1.05       选举吕成杰先生为第四届董事会非独立董事                      √
     1.06       选举李东锋先生为第四届董事会非独立董事                      √
     2.00       关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案      应选人数 3 人
     2.01       选举张鹏先生为第四届董事会独立董事                          √
     2.02       选举朱谦先生为第四届董事会独立董事                          √
     2.03       选举陈文清先生为第四届董事会独立董事                        √
                关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
     3.00                                                             应选人数 2 人
                议案
     3.01       选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事                    √
     3.02       选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事                  √
    四、现场会议登记办法

    1、登记时间：2018年8月13日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

    2、登记地点：证券法务部办公室

    3、登记方式：

    （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本

人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

    （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会

议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票

账户卡。

    （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

    4、会议联系人：康思然

    电话：010-82356080        传真：010-82356080

    电子邮件：ir@egls.cn

    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附

件一《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件

    第三届董事会第四十三次会议决议

    特此通知。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《委托授权书》

                                       艾格拉斯股份有限公司董事会

                                                    2018年8月1日
附件一：


                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序


    1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“艾格投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票

数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                           填报
           对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                   …                                  …
                  合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（应选人数为 6 人）

    股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    ③ 选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    3、本次会议不设总议案。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票的时间为2018年8月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月16日

15∶00至2018年8月17日15∶00的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                   授 权 委 托 书

   艾格拉斯股份有限公司：

         本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现

   委托_____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/

   本公司出席“艾格拉斯 2018 年第二次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议

   案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

                                                           该列打            表决结果
                                                           勾的栏
提案编码                     提案名称
                                                           目可以     同意     反对     弃权
                                                             投票
累计投票
                                                          填报投给候选人的选举数
  议案
           关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事
  1.00                                                    √ 应选人数 6 人
           的议案

  1.01     选举王双义先生为第四届董事会非独立董事            √

  1.02     选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事            √

  1.03     选举曹晓龙先生为第四届董事会非独立董事            √

  1.04     选举张鹏先生为第四届董事会非独立董事              √

  1.05     选举吕成杰先生为第四届董事会非独立董事            √

  1.06     选举李东锋先生为第四届董事会非独立董事            √

           关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的
  2.00                                                    √ 应选人数 3 人
           议案

  2.01     选举张鹏先生为第四届董事会独立董事                √

  2.02     选举朱谦先生为第四届董事会独立董事                √

  2.03     选举陈文清先生为第四届董事会独立董事              √

           关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表
  3.00                                                    √ 应选人数 2 人
           监事的议案

  3.01     选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事          √
3.02      选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事                   √


       注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照
 自己的意愿表决。




 委托人签名（盖章）：____________________

 委托人持股数量：________________

 委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

 委托人深圳股票账户卡号码：____________________

 受托人签名：____________________

 受托人身份证号码：______________

 委托日期：2018 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

 会结束时止。