证券代码：002619         证券简称：艾格拉斯            公告编号：2018-083

                         艾格拉斯股份有限公司
                  第四届董事会第一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2018
 年8月7日以通讯方式送达给第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表
 监事候选人、职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员，并于2018年8月17日以
 现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会
 议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先
 生主持会议，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

        1、审议通过了《关于选举王双义先生为第四届董事会董事长的议案》

     经与会董事充分协商，一致同意选举王双义先生为公司第四届董事会董事长，
 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王双义先生具备职
 权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。
     王 双 义 先 生 简 历 参 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。
        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

        2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议
 案》

     公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及发展与战略
 委员会四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第四届董事
 会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事
 会任期届满时止。具体组成如下：
     提名委员会（3人）：张鹏（独立董事）（主任委员）、朱谦（独立董事）、曹
 晓龙；
     审计委员会（3人）：陈文清（独立董事）（主任委员）、朱谦（独立董事）、
 刘汉玉；
     薪酬与考核委员会（3人）：朱谦（独立董事）（主任委员）、张鹏（独立董事）、
 刘汉玉；
     发展与战略委员会（3人）：王双义（主任委员）、刘汉玉、张鹏（独立董事）
     上 述 人 员 简 历 参 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     3、审议通过了《关于聘任王双义先生为公司总经理的议案》

     公司董事会同意续聘王双义先生为公司总经理，负责公司的生产经营，任期
 三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     王 双 义 先 生 简 历 参 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     4、审议通过了《关于聘任曹晓龙先生、张鹏先生等为公司副总经理的议案》

     公司董事会同意聘任曹晓龙先生、张鹏先生、李斐先生为公司副总经理，任
 期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    （1）聘任曹晓龙先生为公司副总经理
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （2）聘任张鹏先生为公司副总经理
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （3）聘任李斐先生为公司副总经理
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     曹晓龙先生、张鹏先生简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。李斐先生简历见
 本公告附件。

     5、审议通过了《关于聘任李斐先生为公司董事会秘书的议案》

     公司董事会同意聘任李斐先生为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，
 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     李斐先生简历及联系方式见附件。
        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

        6、审议通过了《关于聘任刘汉玉先生为公司财务总监的议案》

     公司董事会同意聘任刘汉玉先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，
 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     刘 汉 玉 先 生 简 历 参 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。
        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

        7、审议通过了《关于聘任康思然先生为公司证券事务代表的议案》

        公司董事会同意聘任康思然先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
 履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     康思然先生简历及联系方式见附件。
        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
        8、《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的议案》
     上市公司拟为其全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾
 格拉斯科技”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币 30,000 万元提供担
 保。艾格拉斯科技为上市公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保
 事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
 [2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，
 经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层签署担保协议及相关文
 件。
     本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
    《关于对全资子公司提供银行授信担保额度的公告》及独立董事发表的意见
 的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相
 关公告。
        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
        三、备查文件
     第四届董事会第一次会议决议
     特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
            2018年8月17日
附件：

    李斐先生：1979 年 1 月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。
历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投
资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。
现任艾格拉斯股份有限公司证券法务部总监，已于 2017 年 9 月取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，与其他直接持有公司 5%以
上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执
行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    李斐先生的联系方式如下：
    电话：010-82356080
    邮箱：lifei@egls.cn
    联系地址：北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层。
    康思然先生： 1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2014 年 5 月至 2017 年 8 月任职于新时代证券股份有限公司投资银行总部担任
项目经理职务，已于 2017 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》。
    康思然先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，
康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定。
    康思然先生的联系方式如下：
    电话：010-82356080
    邮箱：kangsiran@egls.cn
    联系地址：北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层。