证券代码：002619         证券简称：艾格拉斯            公告编号：2018-084

                        艾格拉斯股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知
于2018年8月7日以通讯送达第四届监事会两名非职工代表监事候选人和一名职
工代表监事候选人，并于2018年8月17日以现场及电话方式在公司会议室召开。
会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。监事张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举张欣先生为第四届监事会主席的议案》

    经与会监事充分协商，一致同意选举张欣先生为公司第四届监事会主席，任
期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    张 欣 先 生 的 简 历 参 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3票同意、0 票反对、0票弃权。


                                                  艾格拉斯股份有限公司监事会
                                                              2018 年 8 月 17 日