证券代码：002619         证券简称：艾格拉斯       公告编号：2018-089



                         艾格拉斯股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 8 月 17 日（星期五）下午 15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 7 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 8 月 16 日下
午 15：00 至 2018 年 8 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康
智谷大厦 11 层会议室）
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长王双义先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 302,314,011 股，占上市公司总

股份的 16.39％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 302,221,811 股，占上市公司总

股份的 16.38％。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 92,200 股，占上市公司总股份的

0.0050％。

    2、中小股东出席的情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 92,200 股，占上市公司总股份的

0.0050％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 92,200 股，占上市公司总股份的

0.0050％。
    现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
    议案 1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举王双义先生为第四届董事会非独立董事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王双义先生当选为第四届董事会非
独立董事。
    1.02 选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，刘汉玉先生当选为第四届董事会非
独立董事。
    1.03 选举曹晓龙先生为第四届董事会非独立董事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，曹晓龙先生当选为第四届董事会非
独立董事。
    1.04 选举张鹏先生为第四届董事会非独立董事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张鹏先生当选为第四届董事会非独
立董事。
    1.05 选举吕成杰先生为第四届董事会非独立董事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，吕成杰先生当选为第四届董事会非
独立董事。
    1.06 选举李东锋先生为第四届董事会非独立董事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李东锋先生当选为第四届董事会非
独立董事。

    议案2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举张鹏先生为第四届董事会独立董事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张鹏先生当选为第四届董事会独立
董事。
    2.02 选举朱谦先生为第四届董事会独立董事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，朱谦先生当选为第四届董事会独立
董事。
    2.03 选举陈文清先生为第四届董事会独立董事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，陈文清先生当选为第四届董事会独
立董事。

    议案3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张欣先生当选为第四届监事会非职
工代表监事。
    3.02 选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事
    总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.97%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，宋伟龙先生当选为第四届监事会非
职工代表监事。

    五、律师出具的法律意见


    北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行
政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件

    1、艾格拉斯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议
    2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2018 年第二次临时股东
大会的法律意见书。
                                                    艾格拉斯股份有限公司
                                                       2018 年 8 月 17 日