证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯       公告编号：2018-093

                      艾格拉斯股份有限公司
                  第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2018
 年8月25日以通讯方式送达给第四届董事会成员，并于2018年8月28日以现场及
 电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知
 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持
 会议。

    二、董事会会议审议情况

    《关于对全资子公司提供担保的议案》
     上市公司拟为其全资子公司司HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED
（以下简称“香港海龙”）业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保。香
 港海龙为上市公司二级全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，
 符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研
 究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。
     本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
    《关于对全资子公司提供担保的议案》及独立董事发表的意见的具体内容详
 见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     三、备查文件
     第四届董事会第二次会议决议
     特此公告。
                                             艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年8月28日