证券代码：002619          证券简称：艾格拉斯        公告编号：2018-094

                         艾格拉斯股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018
年8月18日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2018年8月30日以现
场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生
主持会议。

   二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，董事会认为公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司上半年度的经营管理和财务状
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司     2018   年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》于同日披露在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《公司 2018 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会成员一致认为，董事会出具的《董事会关于 2018 上半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公
司严格按照《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

    公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见同日公司在指定信息
披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告。




                                            艾格拉斯股份有限公司董事会

                                                       2018 年 8 月 30 日