艾格拉斯：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-12-10
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-125
艾格拉斯股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 12 月 7 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 12 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 6 日下
午 15：00 至 2018 年 12 月 7 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康
智谷大厦 11 层会议室）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王双义先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 300,911,911 股，占上市公司总
股份的 16.3105%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 300,814,511 股，占上市公司总
股份的 16.3052%。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 97,400 股，占上市公司总股份的
0.0053%。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 78,232,768 股，占上市公司总股
份的 4.2405%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 78,135,368 股，占上市公司总股
份的 4.2352%。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 97,400 股，占上市公司总股份的
0.0053%。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
议案 1.00、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动
资金的议案》
总表决结果：
同意 300,877,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；反对
34,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 78,198,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9558%；反对 34,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0442%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
议案2.00、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意300,878,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对33,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意78,199,668股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577%；反对33,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0423%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
议案3.00、《提请股东大会授权董事会实施办理公司股份回购配套再融资的
相关事项的议案》
总表决情况：
同意300,884,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910%；反对27,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意78,205,768股，占出席会议中小股东所持股份的99.9655%；反对27,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
议案4.00、《关于签订<艾格拉斯股份有限公司附条件生效之资产出售协议之
补充协议三>议案》
总表决情况：
同意300,871,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；反对40,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意78,192,068股，占出席会议中小股东所持股份的99.9480%；反对40,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
议案5.00、《提请股东大会继续授权董事会全权办理剥离资产交易相关事宜
的议案》
总表决情况：
同意300,871,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；反对40,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 78,192,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9480%；反对 40,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0520%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所郑超、赵泽铭律师出席了本次股东大会会议，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行
政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。
2、《北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2018 年第三次临时股
东大会的法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司
2018 年 12 月 7 日
