证券代码：002619         证券简称：艾格拉斯        公告编号：2019-016


                         艾格拉斯股份有限公司
                  关于对全资子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述

     艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开了第四

届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司全

资子公司成都萤火虫信息技术有限公司（以下简称“成都萤火虫”）因业务拓展需

要向兴业银行股份有限公司成都分行申请的授信人民币 2,000 万元，董事会同意

为该笔授信提供不超过人民币 2,000 万元的担保，同时董事会授权公司管理层负

责签署具体担保协议等文件。此次担保期限为 1 年，具体起止时间以银行担保合

同为准。授权期间，上述担保额度可循环使用。

     根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在

公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

     二、被担保人基本情况

     名称：成都萤火虫信息技术有限公司

     成立日期：2012 年 02 月 27 日

     注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 5 号 5

楼

     法定代表人：张鹏

     注册资本：105.263 万人民币

     经营范围：计算机信息技术咨询；应用软件服务、基础软件服务；计算机软
件开发；网络技术的开发；技术转让；技术服务；货物进出口、技术进出口；（依

法须经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    股权结构情况：公司间接持有成都萤火虫 100%股权。

    最近一年财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，成都萤火虫的资产总额为

4,942.78 万元，负债总额为 406.79 万元，净资产为 4,535.98 万元，2018 年全年

营业收入为 3,913.81 万元，利润总额为 2,551.64 万元，实现净利润为 2,556.58

万元。（以上数据未经审计）

    最近一期财务数据：截至 2019 年 3 月 31 日，成都萤火虫的资产总额为

5,856.69 万元，负债总额为 351.38 万元，净资产为 5,505.31 万元，2019 年 1-3

月营业收入为 1,279.49 万元，利润总额为 969.33 万元，实现净利润为 969.33 万

元。（以上数据未经审计）

    三、担保协议的主要内容

    截至本公告日，公司为成都萤火虫提供担保的相关协议尚未正式签署。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，已经获批的公司及子公司对外担保、公司及子公司为子公司提供

担保累计金额为 42,000 万元（包括本次担保额度，本次实际担保额度以具体签署

合同为准），实际发生的累计对外担保余额为 0 元，担保总额占公司最近一期（2017

年度）经审计的净资产比例为 7.23%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、

无涉及诉讼的对外担保。

    五、相关审批程序

    1、董事会审议情况

    为推进辐射西南地区的相关产业发展规划，保障公司持续、稳健发展，公司

第四届董事会第八次会议审议通过了《关于在成都建立全国研发中心西南区总部

的议案》及《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司拟为其全资子公司成都萤
火虫业务拓展向银行申请授信事项提供不超过人民币 2,000 万元的担保。成都萤

火虫为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证

监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意

该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。

    2、独立董事意见

    公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表

决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公

司全资子公司，本次担保有助于其业务拓展，风险可控，符合本公司的整体利益，

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致

同意本次担保事项。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事对第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。

    特此公告



                                              艾格拉斯股份有限公司董事会


                                                         2019 年 4 月 19 日