艾格拉斯股份有限公司                                        独立董事 2018 年度述职报告




                              艾格拉斯股份有限公司

                           2018年度独立董事述职报告
     作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独
立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2018年度工作中，忠
实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发
表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
     现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
     一、出席公司会议情况
     自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独
立董事勤勉、尽责的义务。公司2018年各次董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，
特别是中小股东的利益。因此，2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其
他事项没有提出异议。
     自任职以来，本人参加了公司召开的每一次董事会会议和股东大会，具体情
况如下：
     （1）董事会会议
                         本年参加       亲自出席        委托出席            缺席
    姓   名
                       董事会次数         次数            次数              次数
     张鹏                       14                 14              0                     0

     （2）股东大会会议
                     本年参加           亲自出席        委托出席            缺席
    姓   名
                   股东大会次数           次数            次数              次数
     张鹏                           4               4              0                     0

     二、发表独立意见情况
     2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下
     1、2018 年 4 月 9 日，就《关于合并募集资金存储专户的议案》发表了独
立意见。
     2、2018 年 4 月 25 日，就《续聘 2018 年度审计机构事项》发表了事前认
可意见。
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     3、2018 年 4 月 25 日，就《2017 年度利润分配预案》、《关于续聘中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《2017 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、
《关于确定公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》、关于确定公司董事 2018
年度薪酬的议案》、《关于会计估计变更的议案以及关于公司对外担保情况及关联
方占用资金情况》等相关事项发表了独立意见。
     4、2018 年 6 月 21 日，就关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表
了独立意见。
     5、2018 年 8 月 1 日，就关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董
事与独立董事的事项和、关于公司董事会变更募集资金存储专户的事项发表了独
立意见。
     6、2018 年 8 月 17 日，就关于选举董事长、总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员相关事宜发表了独立意见。
     7、2018 年 8 月 28 日，就关于上市公司为全资子公司提供授信担保事项发
表了独立意见。
     8、2018 年 8 月 30 日，就关于 2018 年半年度公司控股股东及其他关联方
资金占用、公司对外担保情况、公司 2018 上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告等相关事项发表了独立意见。
     9、2018 年 9 月 20 日，就关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案发表了独立意见。
     10、2018 年 11 月 20 日，就关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于
永久性补充流动资金的议案发表了独立意见。
     公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     三、对公司进行调查的情况
     自担任独立董事后，本人翻阅了董事会、股东大会的相关文件，深入了解公
司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，与相关人员沟通，关注公司的日常
经营、治理、重大资产重组情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公
司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行
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动态。本人有效地履行了独立董事的相关职责。
     四、保护投资者权益方面所做的工作
     1、有效履行独立董事职责
     本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制
度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，
都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自
身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者
的合法权益。
     2、持续关注公司信息披露工作
     2018年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》
的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
     3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
     报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司
日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制
制度建设、募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核
查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
     五、任职董事会各专门委员会的工作情况
     本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会以及发展与战略委员会委员，
按时参加了提名委员会、薪酬与考核委员会以及发展与战略委员会的工作会议，
就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了
专门委员会委员的职责。
     六、培训和学习
     2018 年度，本人通过观看视频参加了独立董事后续培训。另外，本人能时
刻关注国家相关政策，自觉学习掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法
规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断
提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切
实履行保护公司及投资者权益的职责。
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       七、其他事项
     2018 年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没
有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在 2018 年度履行职责情况的汇
报。
     2019 年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内
认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的
建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，
促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东
创造更好的回报。
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（本页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》之签

字页）




独立董事：

                       张鹏




                                                      2019 年 4 月 26 日