证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯         公告编号：2019-026

                      艾格拉斯股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于
2019年4月16日以通讯方式送达全体监事，并于2019年4月26日以现场结合通讯
表决方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主
持会议，董事会秘书列席会议。

    一、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
    2018 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等
有关规定，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，对公司依法运作情
况、公司财务状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股
东的合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度
监事会工作报告》。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）于同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》；
《2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2019 年度审计
机构的公告》（公告编号：2019-024）。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》，符
合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司严格按照公司内部控制的各项
制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息
披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司
的实际情况，具有合理性和有效性。《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度
内部控制自我评价报告》。
    5、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度
财务决算报告》。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    6、审议通过《2019 年第一季度报告正文及全文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》的《2019 年第一季度报告正文》（公告
编号：2019-028）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
第一季度报告全文》。
    7、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，
公司累计未分配利润为 31,796,819.49 元人民币（母公司数据）。根据公司实际
发展情况并结合股东意愿，公司决定实施利润分配方案为：2018 年度，公司拟
不分红、不转增、不送股。
    经审核，监事会认为，公司董事会提出的 2018 年度利润分配方案综合考虑
了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券
交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配
预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2019-022）。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    8、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》的《2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2019-020）。

    9、审议通过了《关于杭州搜影科技有限公司业绩承诺期间的业绩承诺实现
及盈利补偿情况的议案》

    公司于 2016 年以 135,500 万元购买上海哲安等 4 名交易对方合计持有的杭
州搜影科技有限公司（以下简称“杭州搜影”）100%股权。（具体内容详见公
司于 2017 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网的《浙江巨龙管业股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿））。杭
州搜影 2016 年度实现利润数 12,901.96 万元超过业绩承诺数 2,421.96 万元，
2016 年的业绩承诺得到了有效履行，无需对公司进行补偿；杭州搜影未完成
2017 年业绩承诺，杭州搜影 2016-2017 年累计完成承诺利润 23,639.43 万元，
累计完成率为 101.33%，根据《杭州搜影业绩承诺补偿协议》及其补充协议对
于盈利补偿的具体约定，无需向上市公司进行盈利补偿。截至 2018 年末杭州搜
影累积实现利润数小于同期累积承诺利润数，累积业绩承诺未完成，根据补偿安
排交易对方需对公司进行补偿金额为 9,728,751.51 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    10、审议通过了《关于北京拇指玩科技有限公司业绩承诺期间的业绩承诺
实现及盈利补偿情况的议案》

    公司于 2016 年以 33,850 万元购买上海哲安等 5 名交易对方合计持有的北
京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）100%股权。（具体内容详
见公司于 2017 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网的《浙江巨龙管业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿））。
北京拇指玩 2016 年度实现利润数 2,719.54 万元超过业绩承诺数 199.54 万元，
2016 年的业绩承诺得到了有效履行，无需对公司进行补偿；2017 年度实现利润
数 3,152.00 万元超过业绩承诺数 2.00 万元，2017 年的业绩承诺得到了有效履
行，无需对公司进行补偿；截至 2018 年末北京拇指玩累积实现利润数小于同期
累积承诺利润数，累积业绩承诺未完成，根据补偿安排交易对方需对公司进行补
偿金额为 31,120,299.34 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、备查文件

    第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                                艾格拉斯股份有限公司监事会
                                                            2019年4月26日