证券代码：002619              证券简称：艾格拉斯             公告编号：2019-022


                            艾格拉斯股份有限公司

                    关于2018年度利润分配预案的公告


      本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第四
届董事会第九次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将具体情况
公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况

     （一）利润分配预案的具体内容
     经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并报表实现归
属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 66,969.57 万 元 ， 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
3,502.29万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数
为基数提取10%的法定盈余公积金后，加上母公司以前年度剩余未分配利润，截
至2018年12月31日实际可供股东分配的利润为3,179.68万元。公司董事会提出
2018年年度利润分配预案为：2018年度，公司拟不分红、不转增、不送股。
     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     （二）利润分配预案的合法性、合规性
     2018年度利润分配的方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下
提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
     此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》、《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）》以
及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    （三）利润分配预案与公司成长的匹配性
    公司未分配利润的用途和使用计划为：1、市场开拓及投入、地区研发中心
建设、技术研发及互联网信息服务行业相关产业资源的整合等，为公司产业链的
进一步完善，产业结构优化提供充足的资金保证；2、提高公司优质 IP 持续获得
及变现能力，积极推进公司 IP 文化生态圈的建设，为公司“E+计划”的实施提
供必要的硬件保障，推动移动流量、移动娱乐内容发行、艺人经济、综艺影视、
IP 产业链等业务版块的持续健康发展，致力于打造国际化、多元化的泛娱乐生
态体系。
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，在符合利润分配政策、
保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2018年度利润分配方案，该方
案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    二、相关风险提示

    1、本次利润分配预案对公司2018年度净资产收益率以及投资者持股比例没
有实质性的影响。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大
投资者关注并注意投资风险。

    三、相关审批程序及意见

    1、董事会审议意见
    经审议，董事会认为，公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司
章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理
诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合
法权益之情形。
    2、独立董事意见
    独立董事认为，上述分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司该利润分配预案并同意提
交公司2018年度股东大会审议。
    3、监事会审议意见
    经审核，监事会认为，公司董事会提出的2018年度利润分配方案综合考虑
了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券
交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配
预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将公司《2018
年度利润分配预案》提交2018年度股东大会审议。

    四、其他说明

    1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、该利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。




                                           艾格拉斯股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 26 日