证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-035
艾格拉斯股份有限公司
关于 2018 年度报告的补充公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018 年年度报告》全文，经
核查，现对《2018 年年度报告》披露的部分内容予以补充披露（补充部分加黑），
具体补充如下：
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增 本期减
其他增
任职状 任期起 任期终 期初持股 持股份 持股份 期末持股
姓名 职务 性别 年龄 减变动
态 始日期 止日期 数（股） 数量 数量 数（股）
（股）
（股） （股）
2018 年 2021 年
董事长/
王双义 现任 男 44 08 月 08 月
总经理
17 日 17 日
董事./ 2018 年 2021 年
刘汉玉 财务总 现任 男 44 08 月 08 月
监 17 日 17 日
2018 年 2021 年
董事/副
曹晓龙 现任 男 39 08 月 08 月
总经理
17 日 17 日
2018 年 2021 年
董事/副
张鹏 现任 男 40 08 月 08 月
总经理
17 日 17 日
2018 年 2021 年
吕成杰 董事 现任 男 35 08 月 08 月 25,620,300 0 0 25,620,300
17 日 17 日
2018 年 2021 年
李东锋 董事 现任 男 53 08 月 08 月
17 日 17 日
张鹏 独立董 现任 男 39 2018 年 2021 年
事 08 月 08 月
17 日 17 日
2018 年 2021 年
独立董
陈文清 现任 男 43 08 月 08 月
事
17 日 17 日
2018 年 2021 年
独立董
朱谦 现任 男 48 08 月 08 月
事
17 日 17 日
2018 年 2021 年
监事会
张欣 现任 男 38 08 月 08 月
主席
17 日 17 日
2018 年 2021 年
宋伟龙 监事 现任 男 33 08 月 08 月
17 日 17 日
2018 年 2021 年
夏雨 监事 现任 女 30 08 月 08 月 13,860 0 0 13,860
17 日 17 日
董事会
2018 年 2021 年
秘书、
李斐 现任 男 40 08 月 08 月
副总经
17 日 17 日
理
2015 年 2018 年
吕仁高 董事 离任 男 57 08 月 08 月 55,730,929 0 0 55,730,929
18 日 17 日
2015 年 2018 年
独立董
郝玉贵 离任 男 56 08 月 08 月
事
18 日 17 日
2015 年 2018 年
独立董
傅坚政 离任 男 59 08 月 08 月
事
18 日 17 日
2015 年 2018 年
监事会
钱俊平 离任 女 44 08 月 08 月
主席
18 日 17 日
2015 年 2018 年
陈祖兴 监事 离任 男 35 08 月 08 月
18 日 17 日
2015 年 2018 年
罗李鹏 监事 离任 男 33 08 月 08 月
18 日 17 日
副总经 2015 年 2018 年
吕文仁 理/财务 离任 男 58 08 月 08 月 498,125 0 0 498,125
总监 18 日 17 日
2015 年 2018 年
总工程
倪志权 离任 男 64 08 月 08 月 801,563 0 0 801,563
师
18 日 17 日
2015 年 2018 年
副总经
周赵师 离任 男 63 08 月 08 月 722,479 0 0 722,479
理
18 日 17 日
2015 年 2018 年
郑亮 董事 离任 男 08 月 08 月 3,175,384 3,175,384
18 日 17 日
合计 -- -- -- -- -- -- 86,562,640 0 0 86,562,640
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2018 年 08 月
吕仁高 董事 任期满离任 个人原因
17 日
2018 年 08 月
郝玉贵 独立董事 任期满离任 个人原因
17 日
2018 年 08 月
傅坚政 独立董事 任期满离任 个人原因
17 日
2018 年 08 月
钱俊平 监事会主席 任期满离任 个人原因
17 日
2018 年 08 月
陈祖兴 监事 任期满离任 个人原因
17 日
2018 年 08 月
罗李鹏 监事 任期满离任 个人原因
17 日
副总经理/财务 2018 年 08 月
吕文仁 任期满离任 个人原因
总监 17 日
2018 年 08 月
倪志权 总工程师 任期满离任 个人原因
17 日
2018 年 08 月
周赵师 副总经理 任期满离任 个人原因
17 日
2018 年 8 月
郑亮 董事 任期满离任 个人原因
17 日
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员其薪酬按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经薪酬
与考核委员会审议通过后根据个人绩效、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。
2、公司向独立董事按月发放独立董事津贴。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
王双义 董事长/总经理 男 44 现任 15.67 是
董事./财务总
刘汉玉 男 44 现任 16.41 是
监
曹晓龙 董事/副总经理 男 39 现任 15.73 是
张鹏 董事/副总经理 男 40 现任 15.87 是
吕成杰 董事 男 35 现任 0 是
李东锋 董事 男 53 现任 1.98 否
张鹏 独立董事 男 39 现任 5.95 否
陈文清 独立董事 男 43 现任 1.98 否
朱谦 独立董事 男 48 现任 1.98 否
张欣 监事会主席 男 38 现任 15.73 是
宋伟龙 监事 男 33 现任 23.38 是
夏雨 监事 男 30 现任 23.45 是
董事会秘书/副
李斐 男 40 现任 36.04 是
总经理
吕仁高 董事 男 57 离任 40 否
郝玉贵 独立董事 男 56 离任 3.97 否
傅坚政 独立董事 男 59 离任 3.97 否
钱俊平 监事会主席 男 44 离任 0 否
陈祖兴 监事 男 35 离任 0 否
罗李鹏 监事 男 33 离任 0 否
副总经理/财务
吕文仁 男 58 离任 30.67 否
总监
倪志权 总工程师 男 64 离任 18.96 否
周赵师 副总经理 男 63 离任 17.98 否
郑亮 董事 男 38 离任 26.67 否
合计 -- -- -- -- 316.39 --
除上述补充披露内容外，公司《2018 年度报告》全文其他内容不变，由此给
投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的
编制和审核工作，努力提高信息披露质量。本次更正后的《2018 年度报告》全文
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2019 年 5 月 31 日