证券代码：002619      证券简称：艾格拉斯       公告编号：2019-049




                     艾格拉斯股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”或“艾格拉斯”）第四届监事会
第七会议通知于2019年8月13日以通讯方式送达公司全体监事，并于2019年8月
23日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事
3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会
主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合
规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使
用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事
会同意公司使用额度合计不超过 44,732.5 万元人民币（含利息）闲置募集资金
暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第七会议决议。
    特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会
        2019年8月23日