证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯       公告编号：2019-064




                      艾格拉斯股份有限公司

             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知于2019年10月15日以通讯方式送达公司全体董事，并于2019年10月25日以现
场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生

主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《<2019年第三季度报告>全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

    三、备查文件

   第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
       2019年10月25日